精选解答
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银行业金融机构在进行外包活动时应尽职调查应当包括以下事项：一）管理能力和行业地位；二）财务稳健性；三）经营声誉和企业文化；四）技术实力和服务质量；五）突发事件应对能力；六）对银行业的熟悉程度；七）对其他银行业金融机构提供服务的情况。
银行业金融机构在制定外包活动政策时，应当评估以下风险因素：（一）银行业金融机构应当关注外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险；（二）影响外包活动的外部因素；（三）本机构对外包活动的风险管控能力。
试用期签订劳动合同，有以下情形，单位可以解除：被证明不符合录用条件；严重违反单位的规章制度；严重失职，营私舞弊，给单位造成重大损害；劳动者同时与几家单位建立劳动关系，对工作造成影响；以欺诈等情况下订立或变更劳动合同；被追究刑事责任。
《惩罚条例》中列明违纪的大小类别，“一般违反”、“较重违反”及“严重违反”的界定要符合法律规定和情理。如一个月内迟到累计达30分钟为“一般违反”，连续一个月每天迟到早退、不按公司考勤制度出勤的算“较重违反”，连续旷工达3天的算“严重违反”。
企业应该保留员工基本信息登记表（入职应聘表格），在该表格中注明如员工填写内容失实，公司有权解除劳动关系，让员工就此签字同意。保留员工作证据。
企业在处分、解雇员工时，员工拒绝签收该通知书而导致企业的处分、解雇行为被认定为无效或非法行为，容易造成败诉的风险。员工拒绝就处分或解雇通知书签字的，可书面通知到其联系地址，保留邮政送达回执；可报工会经同意后在工厂范围内公示，并拍照记录。
员工自己出具体检报告，本身没有问题。发现羊角风是否可以辞退，要看入职时在录用条件中是否有规定。同时要注意规避歧视的风险。劳动者就业，不因民族、种族、性别、宗教信仰等不同而受歧视。除行业要求也不得因疾病歧视劳动者。
这种应当是可以的，主要还是看对工作和其本人的影响。否则就可能面临着法律问题，比如前几年的不录用乙肝人员事件。因此，如果是食品生产等对劳动者健康状况有要求的企业，最好还是指定或者统一体检。
银行通过贴现取得票据，如其目的是为了出票人发放贷款，且明知该票据的签发、转让均无真实交易关系，则可认定银行与出票人之间构成通谋虚伪表示，所涉民事行为无效，银行不能取得票据权利。
被挂靠企业作为法律上的承包主体，是该建设工程的债权的享有者和债务的承担者。如果是以被挂靠企业的名义对外签订采购合同，在工程施工中往往出现挂靠人与供应商等第三人之间的债务纠纷，被挂靠企业应当承担给付责任。
路光亮律师
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