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明知是伪造的发票而持有，具有下列情形之一，应立案追诉：持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉；持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的，应予立案追诉。
在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成死亡一人以上，或者重伤三人以上；造成直接经济损失五十万元以上的；发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失一百万元以上的；其他造成严重后果的情形。
预备役人员战时拒绝、逃避征召或者军事训练，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：无正当理由经教育仍拒绝、逃避征召或者军事训练的；以暴力、威胁、欺骗等手段，或者采取自伤、自残等方式拒绝、逃避征召或者军事训练的。
生产(包括配制)、销售假药，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)含有超标准的有毒有害物质的;(二)不含所标明的有效成份，可能贻误诊治的;(三)所标明的适应症或者功能主治超出规定范围，可能造成贻误诊治的。
广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定，利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形的，应予立案追诉:违法所得数额在十万元以上的;给单个消费者造成直接经济损失数额在五万元以上的，或给多个消费者造成直接经济损失数额累计在二十万元以上。
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的，应予立案追诉。
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的。
认定本罪的关键是这种行为是否经过批准。经过文化行政管理部门的批准，就是合法行为；国有博物馆、图书馆以及其他国有单位，违反规定，将收藏或者管理的国家保护的文物藏品出售或者私自送给非国有单位或者个人的，以非法出售、私赠文物藏品罪追究刑事责任。
生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，或者销售明知是不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医疗器械、医用卫生材料，涉嫌下列情形的，应予立案追诉：进入人体的医疗器械的材料中含有超过标准的有毒有害物质的等。
战时拒绝军事征用，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：无正当理由拒绝军事征用三次以上的;采取暴力、威胁、欺骗等手段拒绝军事征用的；联络、煽动他人共同拒绝军事征用的；拒绝重要军事征用，影响重要军事任务完成的；其他情节严重的情形。
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