襄阳吴梦轶律师梳理涉赌案件账目证据为当事人争取宽缓处理结果

2023年，襄阳本地的张某某接管了一处游戏工作室，主营业务为某卡牌类网络游戏提供赌资结算、租号、代打等配套服务。后续下游部分工作室客户因涉嫌开设赌场被公安机关查处，办案过程中侦查机关发现张某某的工作室存在关联涉案线索，随即以涉嫌开设赌场罪对张某某采取刑事拘留措施，后续依法提请检察机关批准逮捕。侦查初期，办案机关依托工作室电脑内存储的上下分流水数据，初步认定张某某经营期间的违法获利总额达113万余元，一旦该认定最终落地，按照开设赌场罪的量刑标准，当事人将面临数年有期徒刑刑期，同时还要承担大额涉案资金追缴与罚金处罚。
家属委托湖北高见律师事务所吴梦轶律师介入案件时，正处于审查逮捕的关键节点，整个案件的定性与数额认定都尚未形成最终定论，同时存在两重核心辩护难点。第一重是法律定性争议：张某某的工作室仅提供游戏配套服务，现有证据能否证明其明确知晓下游客户存在开设赌场的犯罪行为，到底属于开设赌场罪的共犯，还是仅构成独立的赌博类犯罪，不同罪名对应的量刑档次差距极大，直接决定案件的整体辩护方向。第二重是涉案金额认定争议：涉案工作室日常账目管理混乱，往来资金分散在多套不同账户中，各类经营支出、往来挂账未做明确区分，现有流水统计的获利数额存在大量可商榷空间，数额的每一处核减，都直接关系到当事人的实际刑期与财产性处罚负担。
吴梦轶律师第一时间梳理全案卷宗材料，结合当地司法实践办案惯例制定分阶段推进的辩护方案。在审查逮捕阶段，吴梦轶律师多次与承办检察官当面沟通，逐一梳理在案证据链条的缺口，明确提出现有证据不足以证实张某某与下游开设赌场的人员存在事前通谋、也无充分证据证明其明确知晓下游的赌博犯罪属性，主客观要件均不符合开设赌场罪的共犯认定标准，应当以相对轻缓的赌博罪定性处理。该辩护意见最终被检察机关采纳，批捕阶段就将涉案罪名由开设赌场罪变更为赌博罪，为后续全案辩护打下了关键的有利基础。
案件进入审查起诉环节后，吴梦轶律师逐笔核对了三套涉案账户的全部往来流水，梳理出大量账目矛盾点，正式向办案机关提出现有获利认定存在重大存疑，应当委托第三方机构重新开展审计。检察机关采纳该意见，将案件退回补充侦查并要求重新开展专项审计。吴梦轶律师同步与审计机构逐项沟通，提出工作室经营过程中产生的服务费、设备成本、人员薪酬等合理支出应当依法予以扣减，最终首轮补充审计将认定获利金额从113万余元核减至98万元。因无其他审计机构愿意承接单方委托的补充鉴定，吴梦轶律师带领团队自制可视化账目矛盾对比图，将三套账户的出入资金流向、代理商欠付未到账款项、外挂采购使用费等数十项争议条目逐一列明比对，形成完整的证据逻辑链条。
庭审阶段，吴梦轶律师当庭出示梳理完成的全部账目矛盾材料，结合法律规定逐一论证相关款项的性质，明确提出多笔统计在获利范围内的资金，当事人并未实际取得，或是属于经营过程中的合理必要支出，依法不应当计入违法所得范畴。经多轮庭后沟通，法院最终全部采纳相关辩护意见，将张某某的违法获利金额最终认定为78.5万元，同时明确另外19.2万元款项无充分证据证实已被当事人实际控制取得，依法不予纳入追缴范围。全案核算下来，吴梦轶律师共为当事人减少追缴款共计53.7万元，减少罚金10余万元，且在当事人仅退缴部分赃款的前提下，最终争取到有期徒刑一年的宽缓判决结果。
执业以来，吴梦轶律师始终扎根基层法律服务一线，除了办理各类诉讼案件外，长期作为樊城区白湾社区值班律师参与周四律师进社区公益法律服务，累计办理近三十件法律援助案件，自2022年起在樊城区人民检察院担任认罪认罚值班律师，2024年被聘为樊城区人民检察院听证员，参与过大量邻里纠纷、土地承包矛盾的调解工作，相关法律服务工作曾多次获本地官方媒体报道。“刑事诉讼中，违法所得数额一头连着刑期，一头连着罚没，所有的轻缓处理结果都不是来自口头主张，而是建立在每一笔证据都扎实核对的基础之上。”这是吴梦轶律师常和年轻同行分享的实务心得。
不少普通群众对游戏工作室、网络服务类行为的刑事边界认知模糊，很容易在不知情的情况下卷入刑事风险。这里也提醒广大从业者：经营过程中务必留存完整合规的收支账目，一旦发现自身行为可能涉及刑事违法，第一时间委托专业律师介入，通过合法途径厘清事实边界，最大限度维护自身合法权益。