精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 我国刑法对洗钱罪的立案规定?

我国刑法对洗钱罪的立案规定?

2021.10.17 刑事辩护 1060人浏览举报
律师回答
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条
报告编号:NO.20211017*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 我国刑法对洗钱罪的处罚规定?

    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    姜一凡律师 2019.09.04 1072人看过
  • 我国刑法对洗钱罪的量刑规定?

    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    姜一凡律师 2019.09.03 1229人看过
  • 洗钱罪的立案标准怎么规定的

    涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

    成安律师 2022.07.25 608人看过
  • 中国刑法洗钱罪怎么立案?

    涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

    孙海东律师 2019.07.29 995人看过
  • 现行刑法对洗钱罪立案是怎么规定的?

    涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

    张保明律师 2019.07.27 876人看过
  • 我国刑法对洗钱罪既遂的量刑规定?

    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    张保明律师 2019.07.27 957人看过
  • 我国刑法对洗钱罪既遂的处罚规定?

    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    刘辉律师 2019.07.25 1055人看过
  • 刑法是怎么规定洗钱罪的

    犯洗钱罪的处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    刘辉律师 2020.08.05 1021人看过
  • 洗钱罪立案标准是怎么规定的?

    涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

    张保明律师 2019.07.28 1119人看过

姜一凡

河北双百律师事务所

姜一凡律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 24528

    精选解答
  • 22317542

    阅读量
咨询律师
相关文书下载 查看更多
  • 我国刑法的立案规定
    华律网小编我国刑法典规定了一些立案的规定。有以下内容:第八十三条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。第八十四条任何单位和个人发现
  • 我国刑法对洗钱罪既遂的量刑规定
    犯此罪的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。关于我国刑法对洗钱罪既遂的量刑规定的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 2024现行刑法对洗钱罪立案是怎么规定的
    现行刑法对洗钱罪的立案规定是:如果行为人具有提供资金帐户;将财产转换为现金等违法行为行为的,公安机关就应当予以立案。关于现行刑法对洗钱罪立案是怎么规定的问题,下面华律网小编为您详细解答。
  • 我国刑法对高利转贷罪的立案规定
    我国刑法对高利转贷罪的立案规定是:高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的情形应当立案。关于我国刑法对高利转贷罪的立案规定有哪些的问题,下面华律网小编为您详细解答。
  • 我国刑法对行贿罪的立案规定
    我国刑法对行贿罪的立案规定是:如果行为人为谋取不正当利益,给予国家工作人员以财物的,数额高于1万元,或者具有数额不满1万元,但为谋取非法利益而行贿、向3人以上行贿等情形的,应当予以立案。关于我国刑法对行贿罪的立案规定的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复