精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 现行刑法对洗钱罪立案是怎么规定的?

现行刑法对洗钱罪立案是怎么规定的?

2021.10.17 刑事辩护 1059人浏览举报
解析
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条
报告编号:NO.20211017*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。

张保明

河北英洛智永律师事务所

张保明律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 26464

    精选解答
  • 30539524

    阅读量
  • 现行刑法对洗钱罪立案是怎么规定的
    现行刑法对洗钱罪的立案规定是:如果行为人具有提供资金帐户;将财产转换为现金等违法行为行为的,公安机关就应当予以立案。关于现行刑法对洗钱罪立案是怎么规定的问题,下面华律网小编为您详细解答。
  • 现行刑法对妨害公务罪立案是怎么规定的
    ​现行刑法对妨害公务罪立案的规定是以暴力、威胁的方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的等应当立案追究刑事责任。关于现行刑法对妨害公务罪立案是怎么规定的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 现行刑法对引诱卖淫罪立案是怎么规定的
    引诱五人以上或者引诱、容留、介绍十人以上卖淫的,引诱三人以上的未成年人、孕妇、智障人员、患有严重性病的人卖淫,或者引诱、容留、介绍五人以上该类人员卖淫的,非法获利人民币五万元以上的,有其他情节严重的情形的等,应当立案追诉。关于现行刑法对引诱卖淫罪立案是怎么规定的的问题,下面华律网小编为您详细解答。
  • 现行刑法对诋毁商业信誉立案是怎么规定的
    ​给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上,或者破产的;利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉、商品声誉的。关于现行刑法对诋毁商业信誉立案是怎么规定的的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
  • 现行刑法对猥亵儿童罪立案是怎么规定的
    根据刑法规定猥亵儿童的,依照刑法第二百三十七条的规定从重处罚,即在五年以下有期徒刑或者拘役的基础上从重处罚。关于现行刑法对猥亵儿童罪立案是怎么规定的问题,下面由华律网小编为您详细解答。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复