优质问答
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2022年3月，某工程公司负责人程某与李某签订《市政道路改造项目分包协议》，李某出资700万元用于项目前期工作。但因当地政府规划调整，项目审批暂缓，直至2023年10月都未开工。2024年7月，李某报案指控程某诈骗700余万元，公安机关立案侦查，程某面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑事处罚风险，企业和个人都陷入危机。米智琴律师接受委托后，精准判断此案是刑民交叉疑难案件，核心在于区分正常民事合作与刑事诈骗的边界，随即制定“梳理资金脉络、固定客观事实、佐证主观无恶意、厘清法律关系”的辩护方案并开展工作。首先是证据梳理方面。律师聚焦700万资金走向，核查并梳理全部银行流水，完整还原投资款真实用途。这些资金都转入了项目专用监管账户，用于项目前期筹备，如支付征地补偿款、方案设计费、勘测费等，每笔支出都有合同、发票和交易凭证。同时，面对合同繁杂、资料零散、管理混乱导致的证据搜集难题，律师逐一规整、分类核验所有证据材料，补齐证据链漏洞，夯实资金真实使用的核心事实。然后是获取关键政府文件。为了推翻“项目虚构、刻意隐瞒”的指控，律师积极协调调取政府官方文件，成功拿到当地发改委出具的《项目暂缓审批通知》《规划调整函》等关键材料，证实项目未开工是政府规划调整、审批暂缓导致，并非程某虚构项目。再就是整理沟通记录。律师系统梳理双方沟通记录，整理提交微信聊天记录、项目会议纪要、通话录音等佐证材料，证明项目停滞期间程某始终如实向李某同步项目审批和暂缓进展，主观上无诈骗故意。最后是法律论证与沟通。结合全案事实与证据，律师精准聚焦诈骗罪法定构成要件，撰写并向公安机关提交《民事纠纷定性法律意见书》，详细论证本案是平等主体间的工程合作民事合同关系，程某无虚构事实和非法占有资金的目的，不符合诈骗罪构成要件。同时，多次与办案机关沟通，坚持审慎司法原则，主张区分民事违约与刑事犯罪。最终，公安机关全面核查证据、审查辩护意见后，采纳米智琴律师的辩护观点，依法作出不予立案的决定。明确认定本案是民事经济纠纷，程某无诈骗犯罪事实，洗脱了全部嫌疑。程某摆脱刑事追责风险，企业也回归正常经营轨道。在这起案件中，米智琴律师展现出了严谨、专业、高效的工作特点。她精准把握案件核心，深入挖掘证据，积极与办案机关沟通，以专业的法律知识为当事人提供了有效的辩护。米智琴律师是北京德和衡律师事务所联席合伙人，拥有中国政法大学法哲学硕士学位，持有多项专业资质，具有跨领域的知识结构和丰富的实务经验，擅长刑事辩护、建设工程、婚姻继承等领域，能为客户提供全维度的法律服务。
