执法律之剑，破“免考办证”诈骗迷局

黄达民律师毕业于河北工业大学法学专业，拥有深厚法学理论素养。在从事律师职业前，有四年公安、法院工作经历，这使他熟悉司法实务运行逻辑。现就职于浙江联英（乐清）律师事务所并成为合伙人，擅长处理各类民商事案件以及刑事案件。下面为大家介绍他代理的一起“免考办证”诈骗案。
“免考办证”美梦破碎，学员维权艰难
2020年5月至7月，多名幼儿园教师轻信“受疫情影响可免考取得某资格证”的承诺，每人向被告（化名）培训从业者支付15,000元，委托办理免考资格证。被告承诺2020年11月可在官方网站查询证书，若查询不到全额退款。然而，2021年7月被告寄送的纸质证书经查询竟是假证。学员多次要求退款，被告仅退还部分款项，剩余拒不返还。其中一名学员（化名）无奈提起民事诉讼，要求被告返还10,000元及资金占用损失。
案件迷雾重重，被告面临多重风险
此案表面是委托合同纠纷，实质涉及刑事诈骗，被告面临诸多风险。在民事层面，被告确实收取了款项且证书为假，难以完全免责；若被认定为合同相对方，需承担全额退款责任；涉及多名学员，民事判决可能引发连锁诉讼。此外，如何推动案件从民事程序转入刑事程序，避免单独承担民事责任，也是难题。
律师巧妙出击，多策略推动案件转机
黄达民律师接受被告委托后，迅速调整策略，目标是推动案件驳回起诉并移送公安机关刑事侦查。他主张被告仅为信息中介，非实际办证主体，真正收款人为案外人C及其妻子，被告只是转交部分款项，并提供沟通记录证明被告系“转述信息”而非“承诺办证”。同时，指出案外人D等人因涉嫌诈骗罪已被立案侦查，本案所涉“免考某资格证”为假证，符合诈骗罪构成要件，应适用“先刑后民”原则。另外，被告已向公安机关报案且已立案侦查，涉诉款项属于刑事案件侦查范围。为减轻民事责任外观，被告退还了自身收取的服务费全款，报考费用由上游人员收取，被告未实际占有，部分学员费用由上游人员退还后转交，被告非退款责任主体。
法院裁定移送，案件解决意义重大
浙江省乐清市人民法院采纳了黄达民律师的代理意见，裁定驳回原告的起诉，将有关材料移送公安机关。法院认定被告收取的“免考某资格证费用”涉嫌诈骗罪，原告收到的是假证，涉诉款项属于刑事案件侦查范围，本案不属于民事诉讼受案范围，但同时保障原告若经公安机关审查后认为确属民事纠纷，可另行主张权利。
这起案件是典型的刑民交叉案件，其成功处理准确适用了“先刑后民”原则，避免了民事判决与刑事认定冲突；明确了诈骗类案件的刑民界限，阻断了受害人单独追究中间人民事责任的路径；提供了群体性纠纷的化解机制，有利于查清全案事实，平等保护各方受害人权益；也给从业者敲响警钟，即便仅为信息中介，若未尽审查义务，仍可能担责。黄达民律师凭借专业能力和策略，为案件解决发挥了关键作用。