“免考办证”诈骗案：黄达民律师巧破刑民交叉难题

黄达民律师毕业于河北工业大学法学专业，有着深厚法学理论素养。他曾在公安、法院系统工作四年，熟悉司法实务运行逻辑，现是浙江联英（乐清）律师事务所合伙人，擅长处理各类民商事案件与刑事案件。下面我们来看他办理的一起“免考办证”诈骗案。
“免考办证”骗局现，学员维权起纷争
2020年5月至7月，多名幼儿园教师轻信“受疫情影响可免考取得某资格证”的承诺，每人向被告支付15,000元委托办理。被告承诺2020年11月可在官方网站查询证书，若查询不到全额退款。然而，2021年7月被告寄送的证书竟是假证。学员多次要求退款，被告仅退还部分款项，一名学员遂提起民事诉讼，要求被告返还10,000元及资金占用损失。
案件难点重重，被告风险缠身
这起案件表面是委托合同纠纷，实则涉及刑事诈骗。被告面临诸多风险，民事层面因确实收取款项且证书为假，难以完全免责；若被认定为合同相对方，需承担全额退款责任；涉及多名学员，民事判决可能引发连锁诉讼；如何推动案件从民事程序转入刑事程序，避免单独承担民事责任也是一大难题。
律师策略精妙，推动刑民交叉处理
黄达民律师接受被告委托后，迅速调整应诉策略，核心是推动案件驳回起诉，移送公安机关刑事侦查。一是论证诉讼主体不适格，主张被告仅为信息中介，非实际办证主体，真正收款人为案外人C及其妻子，被告仅转交部分款项，并提供沟通记录证明自己只是“转述信息”而非“承诺办证”。二是揭示刑事犯罪本质，指出案外人D等人因涉嫌诈骗罪已被立案侦查，本案所涉“免考某资格证”为假证，符合诈骗罪构成要件，应适用“先刑后民”原则。三是固定刑事报案证据，被告已向公安机关报案且已立案侦查，涉诉款项属于刑事案件侦查范围，民事审理需依托刑事案件认定的事实确定责任主体。四是主动退还服务费，主张被告已退还自身收取的服务费全款，报考费用由上游人员收取，被告未实际占有，部分学员的费用由上游人员退还后转交，被告非退款责任主体。
法院裁定移送，案例意义深远
浙江省乐清市人民法院采纳了黄达民律师的代理意见，裁定驳回原告的起诉，将有关材料移送公安机关。该案例具有多方面典型意义，准确适用了“先刑后民”原则，避免了民事判决与刑事认定冲突；明确了“免考办证”类骗局中中间介绍人的刑民界限；通过刑事程序统一处理群体性纠纷，有利于查清全案事实，平等保护各方受害人权益；同时也给从业者敲响了警钟，提示不得轻信“特殊渠道”“免考办证”等违规承诺，即使仅为信息中介，若未尽审查义务，仍可能承担相应法律责任。
黄达民律师凭借专业的法律知识和丰富的实践经验，成功处理了这起复杂的刑民交叉案件，为类似案件的处理提供了宝贵的参考。