黄达民律师：“免考办证”诈骗案刑民交叉处理典范

案件隐忧：民事纠纷背后藏刑事危机
2020年5月至7月，多名幼儿园教师轻信“免考取证”承诺，每人向被告（化名，培训从业者）支付15,000元办某资格证。被告承诺2020年11月可官网查询证书，查不到全额退款。然而，2021年7月学员拿到的却是假证，被告仅退还部分款项。其中一名学员（原告）提起民事诉讼，要求返还10,000元及资金占用损失。
此案件看似是简单的委托合同纠纷，但实则涉及刑事诈骗。被告面临着民事败诉、连带责任、多重追偿等多重压力，如何将案件从民事程序转入刑事程序，避免单独承担民事责任，成为了案件的关键难题。
策略出击：多管齐下推动刑事侦查
黄达民律师接受被告委托后，制定了一套全面且有效的应诉策略，目标是推动案件驳回起诉，移送公安机关刑事侦查。
-切割合同关系：黄律师主张被告仅为信息中介，非实际办证主体。真正收款人为案外人C及其妻子，被告仅转交部分款项，并提供与上游人员C、D的沟通记录，证明被告系“转述信息”而非“承诺办证”，从根本上切割被告与原告的合同关系。
-揭示犯罪本质：指出案外人D等人因涉嫌诈骗罪已被北京市公安局丰台分局立案侦查，强调本案所涉“免考某资格证”为假证，符合诈骗罪构成要件，论证本案不属于经济纠纷案件，应适用“先刑后民”原则。
-配合刑事程序：黄律师强调被告已向公安机关报案，且公安机关已立案侦查，本案涉诉款项属于刑事案件侦查范围，民事审理需依托刑事案件认定的事实来确定责任主体。
-减轻责任外观：主张被告已退还自身收取的服务费全款，报考费用均由上游人员收取，被告未实际占有，部分学员的费用由上游人员退还后转交，被告非退款责任主体。
完美胜诉：案件移送刑事彰显法律公正
浙江省乐清市人民法院采纳了黄达民律师的代理意见，裁定驳回原告的起诉，将有关材料移送公安机关。法院认定被告收取的“免考某资格证费用”涉嫌诈骗罪，原告收到的资格证书为假证，无法在官方网站查询认证信息，且公安机关已立案侦查，本案涉诉款项属于刑事案件侦查范围，不属于民事诉讼受案范围。同时，法院也保障了原告的程序权利，若经公安机关审查后认为确属民事纠纷，原告可另行主张权利。
这起案件是典型的刑民交叉案件，具有重要的示范意义。它准确适用了“先刑后民”原则，避免了民事判决与刑事认定冲突，确保法律适用统一；明确了诈骗类案件的刑民界限，阻断了受害人单独追究中间人民事责任的路径；为群体性纠纷提供了有效的化解机制，有利于查清全案事实，平等保护各方受害人权益；也给从业者敲响了警钟，提示他们不得轻信违规承诺，否则可能承担相应法律责任。黄达民律师凭借其专业的法律知识和敏锐的洞察力，成功处理了这起复杂的刑民交叉案件，捍卫了法律的尊严和委托人的合法权益。