刑民交叉难题破解！“免考办证”诈骗案成功移送刑事侦查

黄达民律师毕业于河北工业大学法学专业，曾在公安、法院系统工作四年，现是浙江联英（乐清）律师事务所合伙人。他专注民商事法律领域，擅长处理各类疑难复杂纠纷，还为多家企业提供法律顾问服务。下面为大家介绍他办理的一起“免考办证”诈骗案。
“免考办证”美梦破碎，学员维权引纠纷
2020年5月至7月，多名幼儿园教师轻信“受疫情影响可免考取得某资格证”的承诺，每人向培训从业者（被告）支付15,000元办理资格证。被告承诺2020年11月可在官方网站查询证书，若查询不到全额退款。然而，2021年7月学员收到的却是假证，编号在官方网站显示“该证书不存在”。学员多次要求退款，被告仅退还部分款项。其中一名学员（原告）无奈之下提起民事诉讼，要求被告返还10,000元及资金占用损失。
案件迷雾重重，被告面临多重风险
此案表面是委托合同纠纷，实质涉及刑事诈骗，被告面临诸多风险。在民事层面，被告确实收取了原告款项且证书为假，难以完全免责；若被认定为合同相对方，需承担全额退款责任；涉及多名学员，民事判决可能引发连锁诉讼。如何推动案件从民事程序转入刑事程序，避免单独承担民事责任，成为关键难题。
律师精准施策，推动案件移送刑事侦查
黄达民律师接受被告委托后，迅速调整应诉策略，目标是推动案件驳回起诉并移送公安机关刑事侦查。他采取了以下策略：一是论证诉讼主体不适格，切割合同关系。主张被告仅为信息中介，非实际办证主体，真正收款人为案外人C及其妻子，被告仅转交部分款项，并提供与上游人员的沟通记录作为证明。二是揭示刑事犯罪本质，推动刑民交叉处理。指出案外人D等人因涉嫌诈骗罪已被立案侦查，本案所涉“免考某资格证”为假证，符合诈骗罪构成要件，应适用“先刑后民”原则。三是固定刑事报案证据，配合侦查程序。强调被告已向公安机关报案且已立案，涉诉款项属于刑事案件侦查范围，民事审理需依托刑事案件认定的事实确定责任主体。四是主动退还服务费，减轻民事责任外观。主张被告已退还自身收取的服务费全款，报考费用由上游人员收取，被告未实际占有，非退款责任主体。
法院采纳意见，案件移送彰显法律公正
浙江省乐清市人民法院采纳了黄达民律师的代理意见，裁定驳回原告的起诉，将有关材料移送公安机关。法院认定被告收取的“免考某资格证费用”涉嫌诈骗罪，原告收到的是假证，且公安机关已立案侦查，本案涉诉款项属于刑事案件侦查范围，不属于民事诉讼的受案范围。同时，若经公安机关审查后认为确属民事纠纷，原告可另行主张权利。
这起案件是典型的刑民交叉案例，准确适用“先刑后民”原则，避免了民事判决与刑事认定冲突，确保了法律适用统一。也为诈骗类案件的刑民界限划分提供了参考，警示从业者不得轻信违规承诺。通过刑事程序统一处理群体性纠纷，有利于查清全案事实，平等保护各方受害人权益。