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达到什么标准骗取贷款罪才能立案?

2021.10.17 刑事辩护 1682人浏览举报
律师回答
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;
(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;
(三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;
(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条
报告编号:NO.20211017*****

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  • 达到什么标准骗取贷款、票据承兑、金融票证罪才能立案?

    以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形的,应予立案追诉:以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上等情形。

    刘辉律师 2019.07.25 1012人看过
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    以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形的,应予立案追诉:以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

    张保明律师 2019.07.28 1025人看过
  • 达到什么标准骗取金融票证罪才能立案?

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  • 达到什么标准骗取出境证件罪才能立案?

    以劳务输出、经贸往来或者其他名义弄虚作假,骗取护照、通行证、旅行证、海员证、签证(注)等出境证件(以下简称出境证件),为他人偷越国(边)境使用的,应当立案侦查。

    孙海东律师 2019.07.29 934人看过
  • 达到什么标准违法发放贷款罪才能立案?

    银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的;(二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

    姜一凡律师 2019.09.03 1033人看过
  • 达到什么标准绑架罪才能立案?

    根据《刑法》第239条的规定,有下列情形之一的,应当立案:(1)以勒索财物为目的绑架他人的;(2)绑架他人作为人质的;(3)以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的。绑架罪是行为犯,行为人只要实施了上述三种情形之一的行为,就应当立案侦查。

    刘辉律师 2019.07.30 1007人看过
  • 达到什么标准爆炸罪才能立案?

    根据《刑法》第114条、第115条第1款的规定,故意用爆炸的方法,足以危害公共安全的,应当立案。本罪是危险犯,只要行为人实施了故意爆炸行为,并且足以威胁不特定的多数人的人身和财产安全,不要求造成严重后果,就构成犯罪。

    孙海东律师 2019.07.29 1015人看过
  • 达到什么标准赌博罪才能立案?

    以营利为目的,聚众赌博,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的;组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上;组织三人以上赌博,参赌人数累计二十人以上的。

    张保明律师 2019.07.28 1070人看过
  • 达到什么标准抗税罪才能立案?

    以暴力、威胁方法拒不缴纳税款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:造成税务工作人员轻微伤以上的;以给税务工作人员及其亲友的生命、健康、财产等造成损害为威胁,抗拒缴纳税款的;聚众抗拒缴纳税款的;以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的。

    刘辉律师 2019.07.25 1031人看过

姜一凡

河北双百律师事务所

姜一凡律师,专职律师擅长刑事辩护

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  • 骗取贷款罪立案标准是怎么样的
    您好,依据相关法律规定,数额在100万元以上或者造成直接损失20万元以上的,应予立案追诉。
  • 骗取贷款罪数额多少可以立案追诉
    骗取贷款金额100万以上或者给银行造成20万以上损失或者多次骗贷
  • 您好,我想问一下骗取贷款罪在天津的立案标准和量刑标准
    刑法条文]: 第一百九十三条 有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重 情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期 徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:                                                         (一)编造引进资金、项目等虚假理由的;                   (二)使用虚假的经济合同的;                             (三)使用虚假的证明文件的;                             (四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保 的;                                                         (五)以其他方法诈骗贷款的。  所谓情节严重,是指数额巨大或者有其他严重情节的情况。其中数额巨大,根据有关司法解释的规定,是指贷款诈骗数额在1万元以上的。其他严重情节,则是指下列情节之一者: (1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,数额较大的; (2)挥霍贷款,或者用贷款进行违法活动,致使贷款到期无法偿还的; (3)隐匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的; (4)提供虚假的担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的; (5)假冒他人名义申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的。 所谓情节特别严重,是指诈骗贷款数额特别巨大或者有其他特别严重的情节。参照《解释》,前者即数额特别巨大,是指贷款诈骗数额在20万元以上的。后者即其他特别严重情节,是指下列情节之一者: (1)为骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,数额巨大的; (2)携带贷款逃跑的; (3)使用贷款进行犯罪活动的。
  • 骗取贷款罪怎么认定?
    您好!恶意贷款后不予偿还,构成骗取贷款罪!
  • 如何区分贷款诈骗罪和骗取贷款罪
    可委托律师 根据具体案情 从轻减轻处罚辩护 有区别
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