优质问答
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在商业合作中，一旦涉及刑民交叉的案件，往往会让当事人陷入巨大困境。2022年3月，某工程公司负责人程某与李某签订《市政道路改造项目分包协议》，李某出资700万元用于项目前期工作。然而，因当地政府规划调整，项目审批暂缓直至2023年10月都未开工。李某认为程某虚构项目骗钱，于2024年7月向公安机关报案，程某面临涉嫌诈骗700余万元的指控，可能遭受十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑事处罚，其个人声誉和企业经营都岌岌可危。米智琴律师接手案件后，深知资金走向是关键。她聚焦涉案核心资金，逐一核查、梳理全部银行流水。经过细致的工作，完整还原了700万元投资款的真实用途。原来，李某的出资款项全部转入项目专用监管账户，且资金都实际用于项目前期筹备，像向村委会支付征地补偿款、向设计单位支付方案设计费、向测绘公司支付勘测费等。但本案存在合同繁杂、资料零散、管理混乱的问题，给证据搜集带来很大难题。米智琴律师没有退缩，她逐一规整、分类核验所有证据材料，把证据链条的漏洞补齐，让资金真实使用这一核心事实更加坚实。这些对应的真实合同、合规发票及交易凭证，都成了证实资金合理使用的有力武器。为了推翻“项目虚构、刻意隐瞒”的指控，米智琴律师积极协调调取政府官方文件。她成功获取了当地发改委出具的《项目暂缓审批通知》《规划调整函》等关键材料。这些材料直接证实，项目未开工是政府规划调整、审批暂缓等客观外力因素导致的，而不是程某虚构项目、虚假合作。同时，律师系统梳理了双方的沟通记录。她整理提交了程某与李某的微信聊天记录、项目会议纪要、通话录音等完整佐证材料。这些材料充分证明，在项目停滞期间，程某始终实时向李某同步项目审批、暂缓进展，全程如实披露信息，没有任何隐瞒、欺诈、虚构事实的行为，从主观上说明程某不具备非法占有他人资金的诈骗故意。结合前面所掌握的全案事实与证据，米智琴律师精准聚焦诈骗罪的法定构成要件。她撰写并向公安机关提交了《民事纠纷定性法律意见书》，在意见书中详细论证，本案本质是平等主体间的工程合作民事合同关系。程某既没有虚构事实、隐瞒真相的客观行为，也没有非法占有资金的主观目的，完全不符合诈骗罪的构成要件。不仅如此，米智琴律师还多次与办案机关沟通，强调要坚持审慎司法原则，严格区分民事违约与刑事犯罪，杜绝以刑事手段插手民营经济民事纠纷，以此保障民营企业及经营者的合法经营权益。最终，公安机关经全面核查全案证据、审慎审查辩护意见后，完全采纳米智琴律师的辩护观点，依法作出不予立案的决定。办案机关明确认定本案本质是民事经济纠纷，程某无诈骗犯罪事实，彻底洗清了嫌疑。这让程某摆脱了刑事追责风险，恢复个人清白，企业也打破经营僵局，回归正常生产经营。米智琴律师是北京德和衡律师事务所联席合伙人，拥有中国政法大学法哲学硕士学位。她在民商事、刑事辩护法律领域经验丰富，具备企业高级合规师、国企法律顾问、会计从业等多项资质。跨领域的资质与复合型知识结构，使她能多维度解决法律问题。她擅长刑事辩护、建设工程、婚姻继承等领域，还能为大中型国央企、集团公司提供全维度法律服务，凭借专业能力赢得了众多客户的认可与好评。如果你在法律方面遇到难题，不妨寻求米智琴律师的帮助。
