优质问答
优质问答
民间借贷被控诈骗不予批捕取保成功：陆军明律师办案复盘我是陆军明，中国法学会会员，江苏剑桥颐华（常熟）律师事务所刑事辩护团队负责人。拥有20多年公安工作经历，曾长期分管、从事刑侦、经侦、法制审核工作，侦审各类刑事案件数千件。转型专职律师后，我始终秉持“心中常怀公平正义，目光不断往返于案件事实与法律规范之间，穷尽一切合法手段维护当事人权益”的执业理念。凭借扎实的专业功底和丰富的实战经验，我获评部级法制技能优胜、市级执法办案标兵、法制审核专家、2022年度苏州市打击拒执犯罪先进个人，6次荣立三等功、4次荣获嘉奖。我的多篇案例入选最高人民法院指导性案例及《刑事审判参考》典型案例。我擅长刑事辩护、刑事控告、刑民交叉、行政纠纷等领域，竭诚为苏州常熟地区提供专业法律服务。案件整体概况当事人张某某与金某多年存在经济往来，因款项结算产生争议。2023年双方结算后张某某出具50万元总欠条，涉案五笔款项源于长期混同债务往来。金某以张某某虚构借款用途、无力还款为由，将其以诈骗罪报案立案侦查，侦查机关提请检察院批准逮捕。一旦批捕羁押，张某某将面临长期人身自由限制，民事债务纠纷会直接转化为刑事犯罪风险。本案核心争议与办理阻碍核心争议在于涉案款项究竟是民事借贷还是刑事诈骗。办理阻碍主要有：双方存在复杂的资金、车辆、债权往来关系，证据梳理难度大；如何从主观非法占有目的、逮捕必要性、民刑边界等方面进行有效论证，以说服检察院不批准逮捕。律师分步办案实操方案1.第一时间会见当事人，全面梳理双方多年资金、车辆、债权往来脉络，收集企业经营材料、车辆权属凭证、还款转账记录、民事调解文书、财产证明等所有证据。2.检索同类经济纠纷不认定诈骗的司法判例，梳理区分民事借贷与刑事诈骗的核心裁判标准，撰写专业不予批准逮捕法律意见书，从主观非法占有目的、逮捕必要性、民刑边界三大维度完整论证。3.同步整理多份附件材料提交检察院审查逮捕部门，全程与承办检察官沟通案件核心疑点。案件最终处置结果检察院采纳辩护律师全部核心意见，认定现有证据不足以证实张某某具有非法占有目的,本案属于民事债务纠纷，不满足逮捕法定条件，依法作出不予批准逮捕决定。公安机关随即变更强制措施，为张某某办理取保候审，当事人成功避免羁押，案件取得阶段性重大辩护成果。同类纠纷法律提醒1.被以诈骗立案但实为借贷纠纷，第一时间留存全部转账、欠条、用车、抵债沟通记录，切勿删除聊天、转账凭证。2.有持续还款行为、名下资产、对外债权务必整理完整提交办案机关，是推翻“非法占有”指控关键证据。3.切勿失联、拒接办案人员通知，失联会直接加大司法机关认定主观恶意、社会危险性的概率。4.审查逮捕阶段是黄金辩护窗口，尽早委托专业刑事律师出具书面法律意见，向检察院完整呈现民事纠纷属性,大幅提升不批捕概率。
