优质问答
优质问答
善能刑辩成功案例：为掩饰、隐瞒犯罪所得三被告争取轻量刑一、案情详情被告人A、B、C均来自安徽省潜山市源潭镇，文化程度为初中，同在杭州工作。2024年5月，为谋取非法利益，三人经事先商议，在明知可能是犯罪所得的情况下，充当电信网络诈骗团伙的“洗钱”马仔。被告人A与上游诈骗团伙联络，被告人B与被告人C负责具体执行。他们联络多名“供卡人”提供银行卡接收诈骗赃款，并陪同供卡人在杭州萧山、滨江等地的银行ATM机及柜面取现，随后将现金转移给上线。短短数日内，三人伙同他人参与转移的资金流水高达12万余元。案发后，公安机关迅速将三人抓获归案，三人对犯罪事实供认不讳，案件进入审判程序。二、相关法律依据根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。结合《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，入罪标准为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值达到三千元至一万元以上的，应当予以追诉；掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的，属于“情节严重”，法定刑在三年以上七年以下有期徒刑。本案中，三被告人参与转移的资金高达12万余元，远超“情节严重”的立案标准，且涉及电信网络诈骗赃款，属于司法打击重点领域。三、律师介入与应对策略浙江善能律师事务所接受委托后，指派三位律师分别担任三被告人的辩护人。辩护团队制定了统一协调、区别辩护的策略。1.确立“从犯”地位：辩护人通过比对四名同案犯供述及资金流向，论证三被告人在犯罪链条中处于末端执行环节，未参与预谋、组织，未掌握核心洗钱渠道，受雇参与，起辅助和次要作用。向法庭提交《辩护意见书》，主张认定三被告人为从犯，依法从轻、减轻处罚或者免除处罚，将量刑基准从“三年以上”拉回到“三年以下”。2.主张缓刑：强调三人归案后如实供述、自愿认罪认罚，主张适用缓刑不致再危害社会。但被告人B有吸毒、盗窃、寻衅滋事等多重前科，还曾因容留他人吸毒罪被判刑。3.积极退赃：辩护人协助被告人及其家属筹措资金，配合公安机关追缴赃款。审理过程中，被告人C主动退出违法所得3500元，加上公安机关扣押的涉案赃款46100元，最大限度挽回被害人经济损失，为法庭采纳辩护意见提供支撑。四、最终判决结果杭州市萧山区人民法院经审理，认为公诉机关指控罪名成立，采纳了辩护人关于从犯、坦白、认罪认罚等从宽处罚的辩护意见。最终判决如下：1.被告人A：犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。2.被告人B：犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元。（未适用缓刑）3.被告人C：犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币4000元。本案是典型的“断卡”行动相关案件。辩护团队通过精准法律适用和扎实辩护工作帮助两名被告人（A和C）争取到缓刑，被告人B虽因多重前科未获缓刑，但也争取到相对较轻实刑判决，体现了辩护律师维护当事人合法权益的专业价值。五、办案感悟浙江善能律师事务所成立于2009年1月4日。善能取自《道德经》第八章，善能人秉持专业、严谨的执业理念，致力于提供优质、有温度的法律服务，以维护当事人合法权益为己任，打造正义、高效、分享、共赢的团队文化。业务范围涵盖民商事诉讼、刑事辩护、企业法律顾问等领域，律师团队具备法学理论功底和实务经验，拥有法学硕士及以上学历，律所严格遵循律师执业规范，确保法律服务合规。本案中，被告人A、B、C因一时贪念，在明知违法的情况下参与洗钱活动，最终受到法律制裁。这警示人们要时刻保持法律意识，切勿因贪图利益而走上违法犯罪道路。同时，善能律师事务所的专业辩护也为维护司法公正、保障当事人合法权益发挥了重要作用，展现了法律的公平与正义。我们应从本案中吸取教训，敬畏法律，珍惜自由，共同营造和谐法治的社会环境。
以上是律师的法律建议，如有疑问，欢迎进一步咨询。
