浙江宁雷律师事务所办非法买卖外汇案助当事人成功争取缓刑

傍晚的律所会议室里，一沓沓装订整齐的交易流水证据摊在桌面上，主办律师孙浩钧正逐页核对资金流转的节点，确认当事人在整个外汇交易链条里的实际参与程度。
当事人此前未经国家主管部门批准，在2016年7月至2022年5月的数年间，仅在场外外汇买卖过程中承担居间联络角色，按照外汇买家的需求对接货源方，传递交易信息、协助流转部分交易资金，并非交易的发起者与主导者。涉案非法经营数额达2.1亿余元，个人获利31万余元，对照相关司法解释，已经达到非法经营罪“情节特别严重”的标准，对应的法定量刑区间为五年以上有期徒刑。案件进入审理阶段后，程序从简易程序转为普通程序，前后历经两次开庭。
浙江宁雷律师事务所接下委托后，指派孙浩钧律师作为辩护人全程跟进。团队第一时间明确核心辩护方向：首先要厘清当事人在共同犯罪中的从属地位，认定从犯身份实现量刑降档，再叠加各项从宽情节争取适用缓刑。办案过程中，孙浩钧律师逐一核对全案交易记录与言词证据，清晰划分出核心主犯与当事人的行为边界，着重论证当事人仅从事居间牵线的辅助工作，对整体交易没有主导决策权，仅赚取少量收益，完全符合从犯的法定认定条件。同时孙浩钧律师协助当事人筹措资金，全额退缴31万余元的全部违法所得，同步收集整理当事人坦白供述、自愿认罪认罚、初犯偶犯以及身体状况不佳需持续治疗的相关材料，形成完整的辩护意见提交法庭。两次庭审过程中，孙浩钧律师始终围绕从犯认定与缓刑适用的核心观点严谨陈述，逐项说明案件的社会危害性已通过退赃等方式大幅降低。
最终法院全部采纳辩护意见，认定当事人构成非法经营罪，系共同犯罪从犯，同时具备坦白、认罪认罚、全额退赃等从宽情节，最终判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金三十二万元；退缴在案的违法所得予以没收上缴国库；扣押的作案工具予以没收。在涉案金额远超情节特别严重标准的前提下，顺利实现了缓刑的辩护目标。
这起案件涉及的非法买卖外汇类非法经营罪，法律规则边界并不复杂：违反国家外汇管理相关规定，在官方指定交易场所以外私自倒卖外汇，扰乱正常金融市场秩序，数额达到定罪标准即构成本罪。而共同犯罪中，仅起到次要、辅助作用的行为人，依法可认定为从犯获得减轻处罚的资格，直接跳出原本五年以上的量刑区间。很多人误以为只是居间介绍换汇、帮忙中转小额资金不会触及刑事红线，实际上只要交易总额累计达到定罪标准，同样会被追究刑事责任。
从这类案件的取证与维权层面来看，首先当事人到案后如实供述全部案件事实，本身就是法定的坦白从宽情节，刻意隐瞒交易细节反而会增加办案机关的核查难度，反而不利于后续的从宽认定。其次主动全额退缴违法所得，是金融类犯罪中降低社会危害性的关键举措，不要因纠结获利金额多少拖延退赃进程。另外涉及金融类重大刑事案件，委托本地熟悉司法实务的专业律师介入，能更精准地把握类案裁判尺度，围绕核心辩护点梳理证据链条，避免错过关键的辩护窗口期。
“把事实和证据弄清楚，把法律路径讲明白，把风险和不确定性如实告知客户”，这是浙江宁雷律师事务所一贯坚持的服务原则。即便涉案金额远超法定升档标准，只要准确锚定案件的核心辩护突破口，逐项落实合规从宽的各项条件，看似没有余地的量刑区间也能找到合法的辩护空间。外汇兑换业务务必通过银行等国家持牌正规机构办理，不要因小利参与场外换汇的居间环节，从源头规避不必要的刑事风险，远比事发后再补救更稳妥。