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洗钱罪洗钱方式怎么构成

2020.04.07 刑事辩护 1789人浏览举报
解析
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：
1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。
2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。
4、协助将资金汇往境外。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
报告编号：NO.20200407*****

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作者

陈妹

北京市盈科(南京)律师事务所

陈妹律师，专职律师擅长刑事辩护

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