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洗钱罪洗钱方式如何构成

2022.12.30 刑事辩护 142人浏览举报
律师回答
洗钱罪洗钱方式构成有以下几种:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据
《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质;
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
报告编号:NO.20221230*****

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  • 洗钱罪洗钱方式怎么构成

    洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成:提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

    陈妹律师 2020.02.13 1463人看过
  • 什么是洗钱罪 洗钱罪的构成有哪些

    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、自私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其产生的收益的来源和性质,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入。

    路光亮律师 2022.05.05 272人看过
  • 什么是洗钱罪洗钱罪如何量刑

    洗钱罪,是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或。

    姚大利刑事律师 2022.05.09 0人看过
  • 洗钱金额达到多少构成洗钱罪

    我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形就可以追究当事人的刑事责任。:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法的。

    王楠律师 2022.07.19 260人看过
  • 构成洗钱罪怎么判刑?

    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    张保明律师 2019.07.28 1172人看过
  • 构成洗钱罪怎么量刑?

    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    张保明律师 2019.07.28 1065人看过
  • 构成洗钱罪怎么处罚?

    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    王楠律师 2019.09.05 1150人看过
  • 洗钱罪构成要件

    (一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 (二)本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金。

    金和让律师 2022.06.01 158人看过
  • 洗钱金额达到多少才构成洗钱罪

    刑法并没有规定洗钱罪的数额标准。涉嫌下列情形之一的,应予以洗钱罪立案追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法。

    王文德律师团队律师 2022.07.26 452人看过

张保明

河北英洛智永律师事务所

张保明律师,专职律师擅长刑事辩护

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