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洗钱罪构成要件

2024.04.18 刑事辩护 253人浏览举报

律师回答

(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
(二)本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元)，将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据。同时，其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪。

(三)本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。

(四)本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》的相关规定; 第一百九十一条　【洗钱罪】; 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：; （一）提供资金帐户的；; （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；; （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；; （四）跨境转移资产的；; （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。; 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

报告编号：NO.20240418*****

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洗钱罪的构成要件是哪些

1、侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动；2、在客观方面表现为明知是法定几种犯罪，而实施了洗钱行为；3、一般主体；4、主观方面是出于故意，即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪所得而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。

郭彦卫律师 2022.07.21 251人看过
洗钱罪的构成要件包括什么

1、客体：国家关于金融活动的管理制度和社会治安管理秩序。2、客观方面：行为人故意采用各种手段使毒品犯罪等所得及其产生的收益转化为“合法财产”的行为3、主体：为一般主体。4、主观方面：故意。行为方式是对七类上游犯罪的所得及收益实施洗钱行为。

郭彦卫律师 2022.07.25 280人看过
洗钱罪的构成要件是什么

1、侵犯的是复杂客体。 2、客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益； 3、主体是一般主体，单位也可以构成本罪； 4、主观方面表现为直接故意。

曲衍桥律师 2022.06.08 255人看过
洗钱罪洗钱方式怎么构成

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成：提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

陈妹律师 2020.02.13 1542人看过
洗钱罪洗钱方式如何构成

洗钱罪洗钱方式构成有以下几种：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

张保明律师 2022.12.30 202人看过
什么是洗钱罪洗钱罪的构成有哪些

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、自私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其产生的收益的来源和性质，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入。

路光亮律师 2022.05.05 359人看过
洗钱罪的构成要件内容是什么

1、侵犯客体是复杂客体；2、客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据；3、本罪的犯罪主体是一般主体；4、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

杨朕律师 2022.01.05 699人看过
洗钱罪的具体构成要件有什么

洗钱罪客体要件：侵犯的客体是金融秩序和社会经济管理秩序。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。

秦江华律师 2024.01.17 70人看过
洗钱罪的构成要件内容有什么

洗钱罪的构成要件内容如下：1、本罪侵犯的客体是复杂客体，其既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据。3、本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

王文德律师团队律师 2023.07.21 217人看过