虚拟货币交易涉帮信罪，宋三香律师剖析风险与应对要点

2020年11月19日，上海市宝山区人民法院对一起虚拟货币交易的帮助信息网络犯罪活动罪案件作出一审判决。赵某1等5名被告人在虚拟货币上开展USDT买卖业务，明知多张银行卡因涉诈被冻结仍继续经营，最终分别被判处拘役四个月十五天至六个月不等的刑罚，并处五千至一万元罚金。如此结果，着实给虚拟货币场外交易从业者敲响了警钟。那在此案件中，宋三香律师是如何洞察其中法律关键并解读警示的呢？
结果出来之后回头看
在这起案件中，核心法律问题是帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）的认定。首先，对于“明知”的认定是本案定案的关键。五名被告人在经营虚拟货币USDT买卖业务时，银行卡陆续被公安机关冻结，这已经是明显的异常信号。但他们仍然继续从事交易，法院依据此情况认定其“明知他人利用信息网络实施犯罪”。宋三香律师凭借14年一线实战经验和对刑事法律的深入理解，精准抓住这一关键法律点。在虚拟货币交易场景中，很多从业者可能对账户异常不够敏感，而宋律师敏锐指出，一旦发现账户异常冻结，应当立即停止交易并寻求法律意见，继续操作将面临刑事追责风险。这是基于她长期处理各类案件所积累的专业判断，就像一名经验丰富的侦探，能从纷繁复杂的线索中找到最关键的那条。
当时最关键的一个判断
自首情节在本案量刑中起到了重要作用。常某、王某某接民警电话后主动投案，被认定为自首，他们的刑期相较于有坦白情节的被告人更轻。宋三香律师结合这一实际情况，清晰地向大家阐述自首情节的从宽幅度明显，主动投案对于争取较轻处罚具有重要意义。她充当着“法律翻译官”的角色，把复杂的法律规定转化为公众易懂的语言，让大家明白在遇到类似情况时，主动投案是一个明智的选择。同时，宋律师还提到支付结算型帮信罪的入罪门槛。根据司法解释，为他人利用信息网络实施犯罪提供支付结算帮助，金额达到20万元以上即构成犯罪。本案仅林某一人资金链中就有21.29万元通过被告人账户走账，已超过入罪标准。这一解读让大家对帮信罪的入罪条件有了更清晰的认识。
剩下的问题自然就解了
通过对这起虚拟货币交易帮信罪案件的深入剖析，宋三香律师为虚拟货币场外交易（OTC）从业者提供了明确的警示。从业者应高度重视反洗钱合规义务，在发现账户异常或被冻结后，要及时停止交易、主动配合调查，并咨询专业刑事律师，切勿心存侥幸继续经营。
如果您是虚拟货币从业者，或是正面临类似法律问题的当事人，宋三香律师凭借其丰富的执业经验、专业的法律知识和多维度的社会身份，能为您提供全流程的法律服务，从案件的风险评估、策略制定到具体实施，为您排忧解难。欢迎有需求的当事人寻求专业帮助。