P2P非吸案管理层当事人审查起诉阶段成功取保

2023年，北京某P2P金融公司因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查，马某某作为公司管理层成员，于当年被刑事拘留，羁押于北京市某看守所。
P2P非吸案件涉案投资人众多、涉案金额巨大，此类案件中管理层人员通常被认定为核心责任人员，逮捕率高、实刑判决比例高，取保候审难度极大。马某某家属在案发后第一时间委托宋瑞学律师介入辩护。
宋瑞学律师接受委托后，第一时间前往看守所会见马某某，核实其在公司的实际任职职责、参与业务的具体情况、涉案金额的核算依据，同时向办案机关提交了取保候审申请及相关法律意见。最终，在检察院审查起诉阶段，马某某在完成退赔工作后，成功被变更强制措施为取保候审。
宋瑞学律师，中共党员，中国政法大学法律硕士，现任北京荣尊律师事务所执业律师，兼任北京市东城区律师协会刑事业务研究会委员、律所全国刑民交叉专委会委员。
宋瑞学律师深耕刑事辩护领域，累计办理刑事案件数十起，涵盖非法吸收公众存款罪、诈骗罪、故意伤害罪、非法经营罪、盗窃罪等二十余种罪名，尤其擅长经济犯罪、暴力犯罪案件的辩护工作。执业以来，宋瑞学律师在多起重大疑难刑事案件中取得不起诉、不批捕、缓刑、二审改判等优质辩护结果，其中多起无罪辩护案例入选律所年度十大无罪辩护案例。除刑事辩护外，宋瑞学律师在劳动争议、继承纠纷、合同纠纷等民商事诉讼领域及企业常年法律顾问服务方面亦积累了丰富的实务经验，始终秉持”受人之托，忠人之事”的执业理念，在法律框架内最大限度维护当事人合法权益。
1.身份认定风险高：马某某系公司管理层人员，在P2P非吸案件的司法实践中，管理层通常会被认定为直接负责的主管人员，承担较高档位的刑事责任，取保候审的申请门槛远高于普通业务员。
2.羁押必要性审查严格：非吸案件涉及众多投资人的财产权益，办案机关通常担心当事人取保后会出现毁灭证据、干扰证人作证、引发投资人不满等风险，对社会危险性的审查标准极为严格。
3.退赔工作与取保节奏匹配：退赔金额的核算、退赔的时机与方式，直接影响取保候审的审批结果，如何在合理范围内推动退赔工作，同时固定符合取保条件的证据，是本案的核心难点。
1.快速介入固定有利情节：接受委托后第一时间安排会见，核实到马某某到案后认罪态度良好、自愿接受退赔，且存在自首情节，第一时间将上述情节整理成书面法律意见提交给办案机关，为后续申请取保候审奠定事实基础。
2.精准论证社会危险性：针对非吸案件取保难的特点，重点论证马某某的涉案情节、退赔意愿与自首情节，明确说明对其采取取保候审不致发生社会危险性，打消办案机关的顾虑。
3.推动退赔工作有序开展：在审查起诉阶段，积极协调家属与办案机关沟通退赔事宜，在合理范围内完成退赔工作，弥补投资人的部分损失，既符合当事人的悔罪态度，也满足了取保候审的适用条件。
检察院审查起诉阶段，马某某在完成退赔后，成功被变更强制措施为取保候审，走出看守所。
结合本案的辩护经验，针对P2P非吸类案件，有以下几点普法提示：
1.黄金37天是辩护关键期：当事人被刑事拘留后的37天内，是检察院审查批准逮捕的关键阶段，此阶段及时委托律师会见、提交法律意见，争取不批捕的概率远高于批捕之后。
2.退赔是重要的量刑与取保情节：非吸案件中，积极退赔退赃、弥补投资人损失，既是当事人悔罪态度的体现，也是申请取保候审、争取从轻量刑的重要依据，家属可在律师指导下合理规划退赔方案。
3.管理层身份不代表必然重判：即使是公司的管理层人员，也要结合其实际参与程度、任职时间、违法所得金额等具体情况区分责任，不能一概而论，专业的辩护可以有效维护当事人的合法权益。
本文为个案案例分析，仅作法律科普参考，不构成任何法律意见与诉讼承诺，不同案件事实、证据、情节存在差异，个案结果不可类推，具体纠纷建议咨询专业执业律师处理。