跨境虚拟币诈骗90万，律师多策辩护获三年十一个月

跨境虚拟币电信网络诈骗案辩护纪实：成功降档，守护正义 一、案件基础情况 当事人曾因假冒注册商标犯罪留下前科记录。此后，其参与到一个跨境虚拟币电信网络诈骗团伙之中，主要承担诈骗工作室的后勤筹备工作，包括场地租赁、设备采购以及日常开支登记等，偶尔也会参与线上引流、账号运营出售等活动。在当事人参与该诈骗团伙期间，整个团伙的诈骗金额累计达到90万余元，此数额已属于法律规定的“数额特别巨大”范畴，对应的法定量刑区间为十年以上有期徒刑。当事人随后被公安机关刑事拘留，并被批准逮捕。公诉机关以诈骗罪对其提起公诉，在案件初期拟定的量刑区间偏高，家属遂紧急委托律师全程承办一审辩护工作。 二、本案办理核心难点梳理 1.量刑压力巨大：涉案金额高达90余万元，已然达到诈骗罪数额特别巨大的标准，依据法律规定，基准刑期便是十年起步，这无疑给辩护工作带来了极大的量刑压力。 2.前科影响从重处罚：当事人存在前科记录，根据法律规定，法庭在审理时会依法酌情从重处罚，这进一步压缩了从轻量刑的空间。 3.缺少自首等核心从宽事由：当事人归案初期未能完整供述案件事实，导致自首类从轻情节无法适用，缺少能够大幅从宽的关键事由。 4.主从地位认定存争议：当事人全程参与团伙前期筹备与日常后勤工作，公诉机关认定其参与度较高，且未主动区分其在共同犯罪中的主从地位。 三、律师法律应对策略拆解 1.多轮会见引导认罪认罚：律师多次前往看守所会见当事人，极为细致地梳理全案行为细节，明确当事人在团伙中的工作内容、参与时段以及获利金额等情况。同时，向当事人详细释明电信诈骗相关法律规定以及认罪认罚制度所带来的利好。在律师的引导下，当事人当庭认可了全部指控事实，并自愿签署认罪认罚文书，从而获得了法定从宽情节。此外，律师还协助家属筹措资金，促使当事人全额退还本人全部违法所得7000元，并且额外主动缴纳53000元赔偿款项，预缴全部罚金，以此最大限度地弥补案件所造成的损害。 2.细致阅卷确立从犯观点：律师全面查阅卷宗内的所有证据，包括同案供述、聊天记录、资金流水、场地租赁合同、电子数据等。通过对比团伙各成员的分工发现，主犯负责策划、搭建诈骗平台、对接境外被害人以及掌控全部赃款；而当事人仅承担租房、采购设备、记账、简单引流等辅助后勤事务，并未参与核心诈骗沟通以及赃款分配，仅少量获利7000元。基于此，律师认为当事人在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，依法应当认定为从犯，这一认定可直接突破十年基准刑区间，为减轻处罚奠定基础。 3.整合从轻情节形成辩护意见：律师整合了多项从轻量刑依据，并在庭审时统一向合议庭提交辩护意见。具体包括：当事人系共同犯罪从犯，依法应减轻处罚，量刑区间降档至三至十年；庭审中自愿认罪认罚，适用刑诉法认罪认罚从宽制度；全额退缴个人违法所得，额外主动支付大额赔偿款并预缴罚金，有效降低了社会危害；当事人在羁押期间遵守管理规定，表现良好，可酌情从轻处罚。同时，律师也客观陈述了当事人的前科情节，不回避案件中的从重因素，兼顾法理与情理，请求法庭综合平衡全部情节从轻裁量。 4.当庭沟通调整量刑建议：在庭审过程中，律师结合从犯、退赔、认罪认罚等多重情节与公诉人展开充分沟通。最终，公诉机关采纳了辩护意见，当庭下调量刑建议，给出了三年十个月至四年十个月的量刑区间，这一结果大幅低于初始预估刑期。 四、裁判结果详情 法院完全采纳了律师的全部辩护观点，综合考量当事人作为从犯应减轻处罚、认罪认罚、全额退赃赔偿、羁押表现良好可从轻以及前科应从重等情节，作出如下判决：当事人构成诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金五万元（罚金已全额缴纳）；当事人退缴的违法所得与赔偿款依法进行处置。本案涉案金额超90万，本应十年以上量刑，经专业辩护成功降档至三年十一个月，实现了断崖式大幅减期，辩护效果显著。 五、办案心得与普法提示 在办理电信网络诈骗这类案件时，即便涉案金额达到数额特别巨大，量刑起点极高，也绝不能轻易放弃辩护空间。律师办理此类案件的关键要点有二：其一，要精准区分当事人在团伙中的分工，全力争取认定从犯，从而实现法定降档量刑；其二，需尽早推动当事人认罪认罚、全额退赃退赔，通过叠加多重从轻情节来抵消前科以及大额涉案金额所带来的从重影响。刑事案件中，越早委托律师介入，便越有充足的时间完成退赔工作、梳理证据以及沟通调整量刑建议，进而有效避免当事人被判处过重刑期。这一案例提醒广大民众，参与任何违法犯罪活动都将面临法律的制裁，同时也彰显了专业律师在维护当事人合法权益方面的重要作用。