精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 集资诈骗案的赃款怎么处理

集资诈骗案的赃款怎么处理

2024.05.21 刑事辩护 288人浏览举报
解析
集资诈骗案中的赃款处理方式通常包括以下三种情况: 赃款随案移送至法院,由法院进行判决处理。 对于已经审结的案件,赃款可以通过财政部门上缴国库。 依法将赃款退还给被害的法人或自然人。 在具体操作中,对于能够直接证明案件事实的特定物,最好以原物随案移送,以确保审判时足以认定案件事实。对于其他无法移送或没有移送必要的赃款赃物,可以采用照片、清单形式随卷移送。犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴或者责令退赔。对被害人的合法财产,应当及时返还。违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
报告编号:NO.20240521*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 集资诈骗案涉案资金怎么处理

    根据我国法律规定,对于犯罪分子违法所得的一切财物,均应比公、检、法机关予以追缴或者责令退赔。无论是哪个机关进行处理,赃款赃物的归属去向只能有三种情况存在:1、赃款赃物随案移送至法院,由其判决处理。2、审结的案件赃款赃物通过财政部门上缴国库。

    秦江华律师 2019.12.26 2229人看过
  • 集资诈骗案的资金如何处理

    集资诈骗案司法机关查封、扣押、冻结在案的资金处理法律上是有明文规定的。查封、扣押、冻结在案的财物、被告人违法所得以及相关资金按照比例发还各被害人。不需要集资参与(被害人)另行提起民事诉讼。

    艾阳阳律师团队 2022.06.22 612人看过
  • 集资诈骗案金额怎么定

    个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为数额较大;数额在30万元以上的,应当认定为数额巨大;数额在100万元以上的,应当认定为数额特别巨大。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为数额较大。

    赵善博律师 2019.09.02 1419人看过
  • 集资诈骗案立案条件是什么

    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。

    赵善博律师 2019.09.02 1465人看过
  • 集资诈骗案量刑标准是什么

    单位犯罪进行集资诈骗,数额在500万元以上的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    2018.11.26 1623人看过
  • 集资诈骗案的组织者如何判刑

    犯集资诈骗罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。

    2018.12.05 2006人看过
  • 集资诈骗案中集资诈骗罪的概念是什么

    集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。 具体量刑标准为: 1、集资诈骗数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”,处3。

    姚大利刑事律师 2022.05.06 0人看过
  • 集资诈骗案审判的要求是什么

    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人集资诈骗,数额在10万元以上的;2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。

    2019.01.11 1222人看过
  • 集资诈骗案件审判有哪些流程

    1、传唤当事人,通知其他诉讼参与人出庭参加诉讼。2、对公开审理的案件,人民法院应当在开庭3日前公告当事人的姓名、案由和开庭的时间、地点。3、查明当事人及其他诉讼参与人是否到庭,宣布法庭纪律等规定。

    2018.11.27 2706人看过

值班律师

成都华律网络服务有限公司

值班律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 245

    精选解答
  • 183309

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 集资诈骗案的赃款怎么处理
    集资诈骗案的赃款处理主要有三个步骤:先随案移送到法院审理后判定;若已审结的案件,则可交予财税部门上缴国库;符合要求的情况下,应依法将其归还给受害者。实际操作中,如果能作为证据的特定物,建议原物随案移送,以便审判时准确判断。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
  • 诈骗案后追回赃款怎么处理
    诈骗案后追赃遵循:优先返还被害人,按实际损失分配;若有善意第三人且合法取得不知情财物,会保护其权益不追缴;无法查明被害人或其放弃部分上缴国库。司法机关依程序确保结果合法公正。
  • 诈骗案立案后追回的赃款怎么处理
    诈骗案立案后,追回赃款按以下处理:一是返还被害人以弥补其损失;二是若有善意第三人,视情况判断是否需返还;三是无法查明被害人或超出损失部分予以没收上缴国库。旨在维护权益和保证司法公正。
  • 集资诈骗案涉案资金怎么处理
    集资诈骗案涉案资事违反了相关的法律的规定的,我们不能做出违反规定的事。毕竟不是所有问题答案不是一样的。随着现在经济社会的发展,会出现这个问题,我们应该正确的去看待它,不能一味的逃避。华律网小编整理了以下内容为您答疑解惑,希望对您有所帮助。集
  • 诈骗案立案后怎么追回赃款
    诈骗案立案后,追回赃款途径有:依靠公安侦查锁定嫌疑人及赃款去向;借助检察法院工作确保起诉审判并责令退赔;被害人积极配合提供信息协助破案;若赃款已挥霍转移,可通过民事诉讼用其他财产赔偿。
  • 请教一个问题,在集资诈骗案中,经业务员骗得的资金算不算赃款
    如果是共同犯罪的话,钱虽然是业务员经手但最终流入了老板的口袋,经业务员的资金肯定算赃款。退赃时根据业务员实际得到的提成返点、工资、业绩总金额来确定非法所得金额
  • 法院诈骗案赃款收条怎么写
    您好,律师给出法律意见必须建立在全面了解案情的基础上才能具体分析 ,可详细沟通下?建议委托律师帮你及时与本律师沟通!
  • 诈骗案怎么能追回赃款
    你好,根据公安部关于印发《公安机关涉案财物管理若干规定》的规定,对经查明确实与案件无关或者不需要继续扣押、扣留、调取的财物,以及属于被害人的合法财产及其孳息,公安机关应当依照有关法律、法规规定的时限及时返还。对于违法行为人、犯罪嫌疑人或者其家属、亲友给予被害人退、赔款物的,公安机关应当通知其向被害人或者其家属直接交付,并将退、赔情况及时告知公安机关。公安机关不得将退、赔款物作为涉案财物扣押或者暂存。如果办案人员依法应当返还财务而拒不返还的,可以根据其行为的情节和后果进行处分。
  • 诈骗案件什么时候退还赃款
    你好,在判决前都可以退还赃款
  • 你好 诈骗案诈骗案已经宣判了,赃款怎么返还给受害人啊
    你好! 可以结合具体的案情 判决等相关证据来分析申请执行 起诉; 可以委托律师帮助代理维权,可以与我微.信联系付费咨询、协商代理事宜。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复