呼伦贝尔扎赉诺尔区敖立波律师专业办理涉赃款转移刑案成功为当事人争取缓刑

不少普通民众遇到法律纠纷时，常有着相似的顾虑：怕维权流程漫长耗精力，怕对法律规则不熟悉错过关键节点，尤其是涉及刑事处罚的案件，稍有不慎就可能影响后续正常工作生活。很多人对日常看似不起眼的行为认知不足，不小心触碰法律红线后才慌乱求助，很难冷静梳理有利的从轻情节。 这起案件属于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的刑事案件，当事人明知对应资金属于犯罪所得，仍然提供本人银行卡账户，配合上游人员刷脸验证协助转移电信诈骗赃款。经统计，被害人被骗转入涉案账户的资金超过五万元，当事人从中非法获利七千余元。案件被检察机关正式提起公诉，当事人面临明确的刑事处罚风险，家属委托敖立波律师担任当事人的辩护律师，核心诉求是充分挖掘各类从轻量刑情节，争取对当事人适用缓刑，避免实刑关押影响后续正常生活。 接受委托后，敖立波律师第一时间启动辩护相关工作，先后完成会见当事人、完整查阅全部卷宗材料的工作，逐一梳理全案的证据细节。敖立波律师结合案件客观事实确定了清晰的辩护核心思路：首先确认本案事实与对应罪名无异议，将全部辩护重心放在量刑情节的挖掘与落实上，逐一核对所有符合法律规定的法定、酌定从轻情节。其次是向当事人做好法律释明，引导当事人如实供述自身行为，巩固坦白情节，详细告知认罪认罚的相关法律规则，保障当事人在完全自愿的前提下签署认罪认罚具结书。第三是督促当事人主动全额退缴全部违法所得，直接降低本案的社会危害性，提升司法机关作出从宽处理的可能性。最后，结合当事人属于初犯、偶犯，主观恶性不大、人身危险性较低的实际情节，向法庭提交逻辑完整、依据充分的辩护意见，请求法院对当事人从轻处罚并适用缓刑。 本案后续适用简易程序开庭审理，庭审过程中敖立波律师围绕坦白、认罪认罚、全部退缴违法所得、初犯偶犯、主观恶性较小等核心要点逐一发表辩护意见，明确请求法庭采纳适用缓刑的量刑建议。 最终人民法院采纳公诉机关的量刑建议，同时完整采纳敖立波律师的辩护意见。判决当事人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币三千元；同时判决全部违法所得予以没收上缴国库。当事人最终获得缓刑处理，无需收监执行，回归社会接受社区矫正，此前的核心诉求得到依法落实。 敖立波律师结合本次案件的办理经验，也总结出可供普通民众参考的法律提示：刷脸验证、出借银行卡协助转账，同样可以构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，很多当事人误认为只是帮忙刷脸、出借银行卡，没有直接参与诈骗就不会构成犯罪，实际上只要主观上明知资金属于犯罪赃款，提供银行卡、配合刷脸核验协助资金转移，就属于掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，需要承担刑事责任，切莫贪图小额报酬沦为犯罪工具。 不少基层案件里当事人对立情绪强，很多纠纷并非必须通过判决解决，提前梳理清全案事实，落实所有可争取的有利情节，才是处理纠纷的核心关键。初犯、偶犯加认罪认罚加全额退缴违法所得，是该类案件争取缓刑的重要组合情节，此类涉“跑分”刑事案件，单一个从轻情节的辩护力度有限，需要推动当事人把全部可以从轻的情节逐一落地，将坦白、认罪认罚、退缴获利、初犯偶犯的情节组合运用，才能更稳妥地争取到符合法律规定的从宽处理结果。同时需要注意，违法所得必须全额退缴，不能抱有侥幸心理，无论获利金额大小，只要是违法收益，司法机关均会依法追缴，主动提前退缴，属于重要悔罪表现，是法院考量是否适用缓刑的关键条件。刑事案件律师应当尽早介入，不要等到开庭才委托律师，在审查起诉阶段就完成认罪认罚沟通、退缴违法所得，相比开庭时再处理，辩护效果会更好，更有利于争取到符合法律规定的有利量刑结果。 目前大量电信网络衍生犯罪中，提供银行卡、手机、配合刷脸转账的行为，极易涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一旦被公安立案，不要消极等待处理，该类案件涉及主观明知认定、量刑情节把握、认罪认罚协商等多个法律细节，普通民众很难自行精准把握。 敖立波律师自2012年从事专职律师工作以来，深耕法律服务一线，作为内蒙古百帮律师事务所副主任律师，始终秉持证据优先、务实审慎的执业理念，立足案件客观事实，如实向当事人披露诉讼风险，不夸大案件结果，尽己所能依法维护当事人合法权益。