700万工程合作诈骗案转机：律师多维度辩护，助企业家洗清嫌疑破困局

在2022年3月，某工程公司负责人程某与李某签订了《市政道路改造项目分包协议》，李某出资700万元用于项目的征地补偿、项目设计及前期施工筹备。然而，项目推进期间，由于当地政府整体规划调整，审批工作暂缓，直到2023年10月都未能开工。李某认定程某虚构项目、骗取投资，于2024年7月报案，公安机关立案侦查。根据法律规定，诈骗金额达700余万元属数额特别巨大，程某面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的风险，个人声誉和企业经营都岌岌可危。米智琴律师接受委托后，开始了这场艰难的辩护之旅。 如何证明资金正常使用？ 这起案件中，米智琴律师面临的首要难题是如何证明700万元投资款的真实用途，打消警方对存在诈骗行为的顾虑。她聚焦涉案核心资金走向，对全部银行流水进行逐一核查、梳理。经过仔细调查，发现李某的出资款项全部转入项目专用监管账户，且资金都实际用于项目前期筹备，像向村委会支付征地补偿款、向设计单位支付方案设计费、向测绘公司支付勘测费等。每一笔支出都对应着真实合同、合规发票及交易凭证。但由于本案合同繁杂、资料零散、管理混乱，证据搜集工作困难重重。为了补齐证据链条漏洞，米智琴律师逐一规整、分类核验所有证据材料，夯实了资金真实使用的核心事实，为后续辩护奠定了基础。 怎样推翻“项目虚构、刻意隐瞒”指控？ 为了推翻李某“项目虚构、刻意隐瞒”的指控，米智琴律师积极协调调取政府官方文件。她成功获取了当地发改委出具的《项目暂缓审批通知》《规划调整函》等关键材料，这些文件直接证实项目未开工是政府规划调整、审批暂缓的客观外力因素导致，并非程某虚构项目、虚假合作。同时，米智琴律师系统梳理双方沟通记录，整理提交了程某与李某的微信聊天记录、项目会议纪要、通话录音等完整佐证材料。从这些材料可以清晰地看到，项目停滞期间，程某始终实时向李某同步项目审批、暂缓进展，全程如实披露信息，不存在任何隐瞒、欺诈、虚构事实的行为，有力地证明了程某主观上不具备非法占有他人资金的诈骗故意。 如何让警方认定这是民事纠纷而非刑事犯罪？ 在梳理清楚资金流向、证明项目未开工的原因以及程某的主观意图后，米智琴律师结合全案事实与证据，精准聚焦诈骗罪的法定构成要件，撰写并向公安机关提交了《民事纠纷定性法律意见书》。在意见书中，她详细论证本案本质是平等主体间的工程合作民事合同关系，程某既无虚构事实、隐瞒真相的客观行为，也无非法占有资金的主观目的，完全不符合诈骗罪构成要件。此外，米智琴律师多次与办案机关沟通，坚持审慎司法原则，主张严格区分民事违约与刑事犯罪，杜绝以刑事手段插手民营经济民事纠纷，保障民营企业及经营者的合法经营权益。 最终，公安机关经全面核查全案证据、审慎审查辩护意见后，完全采纳米智琴律师的辩护观点，依法作出不予立案的决定。办案机关明确认定，本案本质是民事经济纠纷，程某无诈骗犯罪事实，彻底洗清了诈骗嫌疑。程某摆脱了刑事追责风险，恢复个人清白，企业也打破经营僵局，回归正常生产经营轨道。 米智琴律师是北京德和衡律师事务所联席合伙人，拥有中国政法大学法哲学硕士研究生学历。她深耕民商事、刑事辩护法律领域，兼具大型国企法务从业背景与一线律师执业经验，还持有企业高级合规师资格、国企法律顾问资格、会计从业资格等多项专业资质。她能从法律、合规、财务多维度切入问题，提供全面且精准的解决方案，擅长国央企公司治理、企业合规管理、房地产与建设工程、刑事辩护、民商事讼裁、投融资与并购业务，值得有相关法律需求的客户信赖。