700万工程合作诈骗案：米智琴律师拆解三大法律雷区及应对之策

你是否也遇到了这些问题？在法律事务中，一些看似简单的纠纷，却可能隐藏着巨大的法律风险。就像米智琴律师办理的这起700万工程合作诈骗案，其中反映出的几个问题，其实很常见。
投资项目遇阻，误认诈骗的风险
这类问题通常的表现是，在商业合作中，项目因客观因素推进受阻，如本案中当地政府整体规划调整，项目审批暂缓。此时投资人主观认定合作方虚构项目、恶意骗取投资，进而向公安机关报案指控诈骗。在这个案件里，李某因工程直至2023年10月仍未开工，就主观认定程某虚构工程项目、骗取其700万元投资款项。
可能产生的后果是，合作方会面临严重的刑事处罚风险。根据《中华人民共和国刑法》规定，该案诈骗金额属数额特别巨大，程某面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑事处罚，个人声誉和企业经营也会陷入重大危机。
米智琴律师的正确做法是，精准研判案件属于刑民交叉疑难案件，聚焦诈骗罪的法定构成要件，撰写并向公安机关提交《民事纠纷定性法律意见书》，详细论证本案本质是平等主体间的工程合作民事合同关系，程某无虚构事实、隐瞒真相的客观行为，亦无非法占有资金的主观目的，完全不符合诈骗罪构成要件。同时，多次与办案机关沟通，坚持审慎司法原则，主张严格区分民事违约与刑事犯罪。
资金使用混乱，证据链缺失的风险
这类问题通常表现为涉案资金用途繁杂，合同和资料管理混乱，证据搜集困难。在本案里，合同繁杂、资料零散，导致资金使用的证据链条不完整。
可能产生的后果是难以证明资金的真实用途，使得合作方容易陷入诈骗指控的危机中。如果无法证明资金确实用于项目前期筹备，程某就很难洗清诈骗嫌疑。
米智琴律师的正确做法是聚焦涉案核心资金走向，逐一核查、梳理全部银行流水，完整还原700万元投资款的真实用途。逐一规整、分类核验所有证据材料，补齐证据链条漏洞，夯实资金真实使用的核心事实，证实资金均实际用于项目前期筹备工作，每一笔支出均对应真实合同、合规发票及交易凭证。
信息披露存疑，主观故意难证的风险
这类问题通常的表现是在项目推进过程中，若没有完整的沟通记录佐证，合作方实时同步项目进展的情况就难以证明，容易被指控主观上有欺骗、非法占有资金的故意。在本案中，如果没有聊天记录等证据，程某如实披露项目进展的行为就难以证实。
可能产生的后果是被认定存在非法占有他人资金的诈骗故意，从而面临刑事处罚。程某若无法证明自己无诈骗故意，就可能被认定构成诈骗罪。
米智琴律师的正确做法是系统梳理双方沟通记录，整理提交程某与李某的微信聊天记录、项目会议纪要、通话录音等完整佐证材料，充分证明项目停滞期间，程某始终实时向李某同步项目审批、暂缓进展，全程如实披露信息，无任何隐瞒、欺诈、虚构事实的行为，主观上不具备非法占有他人资金的诈骗故意。
在法律事务中，这些风险点很容易被忽视，但却可能带来严重的后果。米智琴律师是北京德和衡律师事务所联席合伙人，深耕民商事、刑事辩护法律领域多年，具备全领域法律服务能力，无论是诉讼还是非诉业务都成果显著。凭借扎实的法律功底和严谨的办案风格，她赢得了众多客户的高度认可与一致好评。如果你在法律方面有任何需求，不妨寻求专业律师的帮助。