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反洗钱的定义是哪些

2026.02.17刑事辩护5人浏览

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。反洗钱工作主要包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等内容。通过这些措施，旨在阻止犯罪分子将非法资金混入合法金融体系，维护金融秩序稳定，防止金融体系被犯罪分子利用进行非法资金的流转和洗白，保障经济社会的正常运行。反洗钱对于打击违法犯罪、维护金融安全和社会稳定具有至关重要的意义。它是金融机构及相关部门的重要职责，需要各方共同协作，形成有效的反洗钱机制，以应对日益复杂的洗钱手段和形势。

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