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金融诈骗多少数额能够立案

2026.02.02刑事辩护7人浏览

金融诈骗案的立案数额标准因不同类型的金融诈骗而有所不同:
1. 集资诈骗案:个人集资诈骗数额在10万元以上的,单位集资诈骗数额在50万元以上的,应予立案追诉。依据是《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十九条。
2. 贷款诈骗案:以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额在二万元以上的,应予立案追诉。法律依据为上述规定第五十条。
3. 票据诈骗案:个人进行票据诈骗,数额在五千元以上的;单位进行票据诈骗,数额在十万元以上的,应予以立案追诉。此规定出自上述规定第五十一条。
4. 金融凭证诈骗案:个人进行金融凭证诈骗,数额在一万元以上的;单位进行金融凭证诈骗,数额在十万元以上的,应当立案追诉。依据是上述规定第五十二条。
5. 信用证诈骗案:进行信用证诈骗活动,个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的,单位进行信用证诈骗数额在50万元以上的,应予立案追诉。按照上述规定第五十三条。
6. 信用卡诈骗案:使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上的;恶意透支,数额在一万元以上的,应予立案追诉。参考上述规定第五十四条。
总之,不同金融诈骗类型立案数额有别,一旦达到相应标准,公安机关就会依法立案侦查。

以上是律师的法律建议,如有疑问,欢迎进一步咨询。

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