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怎么进行信用卡诈骗罪的认定

2024.04.18 刑事辩护 382人浏览举报
律师回答
进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的;
(二)恶意透支,数额在5万元以上的;
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上不满5万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;数额在5万元以上不满50万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;数额在50万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。
法律依据
《关于修改〈关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉的决定》
恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的‘数额较大’;数额在五十万元以上不满五百万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的‘数额巨大’;数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的‘数额特别巨大’。
报告编号:NO.20240418*****

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  • 怎么认定信用卡诈骗罪

    认定信用卡诈骗罪主要从四个方面进行:1、本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。2、本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为等。

    王永强律师 2020.08.12 918人看过
  • 信用卡诈骗罪怎么认定

    根据我国法律规定,使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的,使用作废的信用卡的,冒用他人信用卡的,恶意透支的,构成信用卡诈骗罪。

    刘辉律师 2021.03.23 914人看过
  • 信用卡诈骗罪如何认定

    信用卡诈骗罪认定要从以下四个方面分析。一、客体。信用卡诈骗罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。二、客观方面。信用卡诈骗罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为等。

    张国斌律师 2020.08.12 1028人看过
  • 如何认定信用卡诈骗罪

    有下列情形,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    赵善博律师 2019.08.02 1083人看过
  • 信用卡诈骗罪是怎么认定的

    信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,利用信用卡进行诈骗活动,骗取数额较大财物的行为。根据刑法相关规定,认定构成信用卡诈骗罪的情形有:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用。

    田亚红律师 2022.05.24 168人看过
  • 信用卡诈骗罪本金认定

    我国相关法律的规定,信用卡诈骗罪数额认定标准依据诈骗行为而定,如果是恶意透支的,数额较大是1万-10万,数额巨大是10万-100万,数额特别巨大是100万以上。

    林春成律师团队律师 2022.08.16 147人看过
  • 论信用卡诈骗罪的认定

    1.本透支数额较大的构成信用卡诈骗罪罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。 2.本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。 3.本罪的主体是一般主体,自然人可成为本罪的犯罪主体。 4.本。

    金和让律师 2022.06.10 193人看过
  • 2020信用卡诈骗罪的认定

    根据以往案例,一旦有以下情况,持卡人被定罪的可能性就会增加; 1、信用卡欠款金额较大,且逾期后一直未偿还。 2、银行多次催收,但持卡人拒不接受银行的联系。所以持卡人如果逾期还款,被认为恶意透支时仍然可能被认定为信用卡诈骗罪,可能承担刑事责。

    廖律师团队 2022.06.07 187人看过
  • 信用卡诈骗罪认定难点

    信用卡犯罪主要呈现以下特征。第一,信用卡犯罪多半以恶意透支型信用卡诈骗罪为主。第二,所谓的“养卡”等现象在一定时间内出现公开化、产业化趋势,并与恶性透支等情况相交叉。第三,网络为信用卡诈骗提供了一个交易的平台,为虚构身份申领信用卡提供了有。

    廖律师团队 2022.06.07 359人看过

齐国红

北京市显杨律师事务所

齐国红律师,专职律师擅长刑事辩护

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  • 诈骗罪的认定标准
    诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。l、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。   根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》   第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
  • 借款型诈骗罪如何认定
    诈骗人主观上具有非法占有的故意,即行为人在借钱时就具有不归还的意图。
  • 借款型诈骗罪如何认定你好
    您好,由公安机关进行认定。
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