您的位置：首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 中国刑法吸收客户资金不入账罪怎么立案?

中国刑法吸收客户资金不入账罪怎么立案?

2022.12.07 刑事辩护 1165人浏览举报

解析

银行或者其他金融机构及其工作人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;

(二)吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

法律依据: 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十三条

报告编号：NO.20221207*****

【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

作者

秦江华

北京市金台（廊坊）律师事务所

秦江华律师，专职律师擅长交通事故

52086
精选解答
69004074
阅读量

相关法律咨询

请问XX吸收客户存款不入账，法律上对客户是怎样保护的
你这个他涉嫌非法吸收公众存款，还有一方面就是他这个监管单位也有可能承担责任
私人资管公司能以债权收益权合同吸收客户资金吗？
你好，不可以，实质上属于非法集资，具体可以联系我咨询
被骗钱。中国刑法第几条？
你好，《刑法》中规定有诈骗罪：第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
非法吸收民进资金
您好，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，应当追究刑事责任，一般判三年以下，并处或单处罚金。个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，属于数额巨大、情节严重的，处三到十年，并处罚金。
注册资金没有实交怎么入账
尚未缴纳就计应收

中国刑法吸收客户资金不入账罪怎么立案?

秦江华

请问XX吸收客户存款不入账，法律上对客户是怎样保护的

私人资管公司能以债权收益权合同吸收客户资金吗？

被骗钱。中国刑法第几条？

非法吸收民进资金

注册资金没有实交怎么入账