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报告编号：NO.20211017*****
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查看完整报告进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。
在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:发行数额在五百万元以上的;伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一，应予追诉：单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。
1、集资诈骗是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。2、实施集资诈骗犯罪的主体既可以是个人，也可以是单位。3、对于个人来说，数额达到十万元以上的构成集资诈骗罪；对于单位来说，数额达到五十万元以上的才能构成。
进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；2、使用作废的信用证的；3、骗取信用证的；4、以其他方法进行信用证诈骗活动的。
根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的；单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。
进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的;恶意透支，数额在一万元以上的。
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。
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