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依法放贷罪的主要表现形式主要是

2024.05.14 刑事辩护 22人浏览举报
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违法放贷罪的主要表现形式是采取化整为零的手段,违反大额贷款应当抵押担保和大额贷款审批权限的规定;明知用款人提供虚假贷款资料,未按规定对借款人借款用途、还款能力等情况进行严格审查,违反贷款发放流程,发放贷款;未依法对借款人身份条件进行严格审查,明知借款人和实际用款人不一致的情况下,发放冒名贷款。
法律依据
《刑法》第一百八十六条
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
关系人的范围,依照《商业银行法》和有关金融法规确定。
报告编号:NO.20240514*****

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秦江华

北京市金台(廊坊)律师事务所

秦江华律师,专职律师擅长交通事故

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  • 在赌场里面放贷属于开设赌场罪吗,在赌场里面放贷属于开设赌场罪吗场里面放贷属于开设赌场罪吗?
    行为人在赌场放高利贷,就会作为赌博罪的共犯定以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。罪处罚。
  • 赌场放贷被举报是什么罪
    你好,可能会被认定为赌博罪论处。
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