律师推荐：陶轶峰律师成功辩护受贿、合同诈骗等多起疑难案件

陶轶峰律师，毕业于淮阴师范学院财务管理专业，拥有本科学士学位，现执业于江苏引航律师事务所。他专注于民商事诉讼、企业合规领域、刑事辩护，在法律界展现出了卓越的专业能力。下面为大家详细介绍他办理的案例4。
案件背景：企业家身陷刑事指控危机
当事人李某（化名）是某省一家中型民营制造企业的创始人。一次未能如期完成的设备采购交易，让他陷入了巨大的困境。合作方以“虚构项目、骗取货款”为由报案，公安机关侦查后，以涉嫌合同诈骗罪对李某（化名）刑事拘留，随后检察院提起公诉。起诉书指控李某（化名）在企业经营困难时，隐瞒财务状况，以虚假采购合同骗取对方5000余万元预付款，数额特别巨大。一审阶段，控方证据看似形成完整链条，李某（化名）面临重刑风险，企业账户被冻结，生产经营停摆，数百名员工前途未卜。
案件难点：“先刑后民”下的罪与非罪迷雾
此案核心难点在于事实性质认定在特定司法倾向下被严重扭曲。一方面，存在“以刑事手段介入经济纠纷”的倾向，一旦进入刑事程序，当事人的民事抗辩空间几乎被剥夺，所有行为都被从诈骗犯罪视角审查。另一方面，控方将一系列事实进行“刑事化包装”。把企业履约困难归结为非法占有目的，将民事欺诈等同于刑事诈骗，还孤立切割款物用途，截取部分资金流向指控李某（化名）挥霍、隐匿赃款。报案方提供的书证在“有罪推定”逻辑下，构成指向明确的指控闭环，给一审辩护带来极大挑战。
辩护策略：多维突破还原事实真相
面对困境，陶轶峰律师确立了“跳出刑事框架，用民事思维重建事实；打碎证据闭环，用客观逻辑还原真相”的辩护策略，从三个维度实现突破。
目的之辩：击穿“非法占有”主观要件。陶律师组建由律师、会计师、行业顾问组成的团队，对涉案5000余万元资金进行“穿透式审计”，审计报告显示超95%资金用于与履行合同直接相关的事项，证明李某（化名）获取资金是为经营与履约。同时，梳理企业五年财务数据等证据，表明此次违约是宏观经济下行背景下的流动性危机事件。还提交李某（化名）积极沟通的相关文件，证明其有承担责任的意愿和行为，不具备“非法占有目的”。
事实之辩：切割“民事违约”与“刑事诈骗”。通过对比论证，向法庭呈现本案的民事纠纷本质。双方签订的合同真实合法，采购项目真实存在，李某（化名）公司收到预付款后有真实履约行为。双方争议可通过民事诉讼制度解决。
程序之辩：挑战一审结论。在二审中，陶律师质疑控方证据体系，指出其仅能证明违约结果，无法证明李某（化名）签订合同时有诈骗故意，证据链存在断裂。强调一审未查清对定性有决定性意义的关键事实，结合国家司法政策，指出错误追诉对当地营商环境和企业生存的毁灭性打击。
案件结果：发回重审终获不起诉
二审法院采纳了陶律师的核心辩护意见，裁定一审判决认定李某（化名）犯合同诈骗罪事实不清、证据不足，撤销原判，发回原审人民法院重新审判。发回重审后，检察机关重新审查全案证据，面对辩护方构建的完整无罪证据体系，最终主动撤回起诉，并依法对李某（化名）作出了不起诉决定。这一结果不仅让李某（化名）摆脱了刑事指控，也为企业的后续发展赢得了生机。