找陶轶峰律师！破受贿、住改商等多类疑难案件困局

陶轶峰律师，毕业于淮阴师范学院，拥有财务管理专业学士学位，现执业于江苏引航律师事务所。他专注于民商事诉讼、企业合规领域、刑事辩护，凭借扎实的法律功底和严谨的逻辑分析能力，成功处理了众多复杂案件。下面为大家详细介绍他办理的一起合同诈骗案。
案件背景：民营企业家身陷囹圄
当事人李某（化名）是某省一家中型民营制造企业的创始人。一次设备采购交易未能如期完成，合作方以“虚构项目、骗取货款”为由报案。公安机关侦查后，以涉嫌合同诈骗罪对李某（化名）刑事拘留，随后检察院提起公诉。起诉书指控李某（化名）在企业经营困难时，隐瞒财务状况，用虚假采购合同骗取对方5000余万元预付款，数额特别巨大。一审阶段，控方证据链条看似完整，李某（化名）面临重刑风险，企业账户被冻结，生产经营停摆，数百名员工前途未卜。
核心难点：“先刑后民”思维下的困境
陶轶峰律师介入案件后，发现本案核心难点在于事实性质认定被严重扭曲。一方面，存在“先刑后民”的固有思维，案件本源于民事合同违约，但因涉案金额大，侦查初期就有“以刑事手段介入经济纠纷”的倾向，进入刑事程序后，当事人民事抗辩空间几乎被剥夺。另一方面，存在罪与非罪的“灰色地带”，控方将“履约困难”论证为“非法占有目的”，把企业遭遇的客观经营风险片面解读为签约之初的“诈骗故意”；将“民事欺诈”等同于“刑事诈骗”，混淆了夸大次要条款与刑法上的诈骗行为；还将“款物用途”孤立切割，仅截取部分资金流向指控李某（化名）“挥霍、隐匿赃款”。此外，报案方提供的书证在“有罪推定”逻辑下构成了指向明确的指控闭环，给一审辩护带来极大挑战。
辩护突破：重构事实本质
面对困境，陶律师确立了“跳出刑事框架，用民事思维重建事实；打碎证据闭环，用客观逻辑还原真相”的辩护策略，并从三个维度实现突破。
目的之辩：击穿“非法占有”主观要件
陶律师组建了由律师、会计师、行业顾问组成的团队。委托第三方机构对涉案5000余万元资金进行“穿透式审计”，审计报告显示超过95%的资金流向与履行合同直接相关的事项，证明李某（化名）获取资金是为了经营与履约，而非个人非法占有或挥霍。同时，梳理企业长达五年的财务数据、纳税记录等，构建企业经营时间线，表明此次合同违约是因宏观经济下行和突发性融资断裂导致的孤立流动性危机事件。此外，向法庭提交李某（化名）在“违约”后积极沟通的相关文件，证明其有承担责任的意愿和行为，不具备“非法占有目的”。
事实之辩：切割“民事违约”与“刑事诈骗”
通过对比论证，向法庭呈现本案的民事纠纷本质。双方签订的《设备采购合同》真实合法，采购项目真实存在且有政府备案文件。李某（化名）公司收到预付款后立即启动项目，有真实的履约行为。双方的根本争议在于合同履行延迟后的违约责任承担等问题，可通过民事诉讼解决。
程序之辩：挑战一审结论
在二审中，陶律师不再局限于实体辩护，而是全面质疑控方证据体系，指出其仅能证明“违约”结果，无法证明李某（化名）签订合同时有诈骗故意，证据链存在断裂。同时强调一审未查清“钱款真实去向”等关键事实，并结合国家司法政策，指出错误追诉对当地营商环境和企业生存的毁灭性打击。
胜利结果：发回重审后不起诉
二审法院经过审理，完全采纳了陶律师的核心辩护意见，裁定一审判决认定被告人李某（化名）犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，撤销原判，发回原审人民法院重新审判。发回重审后，检察机关面对辩护方构建的完整无罪证据体系和二审裁定指明的方向，最终主动撤回起诉，并依法对李某（化名）作出了不起诉决定。这一案件的成功辩护，不仅为李某（化名）洗脱了罪名，也为民营企业的合法权益保护提供了有力的司法支持。