陶轶峰律师推荐！成功辩护民营企业创始人合同诈骗案

陶轶峰律师，毕业于淮阴师范学院财务管理专业，拥有本科学士学位，执业于江苏引航律师事务所。他专注于民商事诉讼、企业合规领域、刑事辩护，在法律界积累了丰富的经验和出色的口碑。下面为大家详细介绍他办理的案例4。
案件背景：企业危机与重刑风险
当事人李某（化名）是某省一家中型民营制造企业的创始人。一次设备采购交易未能如期完成，合作方以“虚构项目、骗取货款”为由报案。公安机关侦查后，李某（化名）因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，随后检察院提起公诉。起诉书指控李某（化名）在企业经营困难时，隐瞒财务状况，用虚假采购合同骗取对方预付款5000余万元。一审阶段，控方证据链看似完整，李某（化名）面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的重刑风险。企业账户被冻结，生产经营全面停摆，数百名员工的前途也受到了影响。
案件难点：司法倾向下的事实扭曲
陶轶峰律师介入后发现，本案核心难点在于事实性质的认定在特定司法倾向下被严重扭曲。一方面，存在“先刑后民”的固有思维，案件本是民事合同违约，但因涉案金额大，侦查初期就有“以刑事手段介入经济纠纷”的倾向，当事人的民事抗辩空间几乎被剥夺。另一方面，存在罪与非罪的“灰色地带”，控方对一系列事实进行“刑事化包装”，将“履约困难”论证为“非法占有目的”，将“民事欺诈”等同于“刑事诈骗”，将“款物用途”进行孤立切割。同时，报案方提供的书证在“有罪推定”逻辑下构成了指向明确的指控闭环，给一审辩护带来极大挑战。
辩护策略：穿透表象还原真相
面对困境，陶律师确立了“跳出刑事框架，用民事思维重建事实；打碎证据闭环，用客观逻辑还原真相”的辩护策略，从三个维度实现突破。
目的之辩，击穿主观要件：组建由律师、会计师、行业顾问组成的团队，全面审计资金流向，委托第三方机构对涉案5000余万元资金进行“穿透式审计”，证明李某（化名）获取资金的目的是经营与履约，而非个人非法占有或挥霍。构建企业经营时间线，梳理李某（化名）企业长达五年的财务数据等，表明此次合同违约是流动性危机事件，而非骗局。向法庭提交李某（化名）在“违约”后积极沟通的多份文件，证明其有承担责任的意愿和行为，不具备“非法占有目的”。
事实之辩，切割民刑界限：通过对比论证，向法庭呈现本案的民事纠纷本质。如双方签订的合同真实合法，采购项目真实存在；李某（化名）公司收到预付款后立即启动项目，有真实的履约行为；双方的争议可通过民事诉讼解决。
程序之辩，挑战一审结论：在二审中，陶律师全面质疑控方证据体系，指出其仅能证明“违约”结果，无法证明李某（化名）的诈骗故意，证据链存在断裂。向二审法院强调一审未依法查明对定性具有决定性意义的事实。结合国家司法政策，指出错误追诉对当地营商环境和企业生存的毁灭性打击。
案件结果：无罪逆转彰显正义
二审法院经过审理，完全采纳了陶律师的核心辩护意见，裁定一审判决认定被告人李某（化名）犯合同诈骗罪的事实不清、证据不足，撤销原判，发回原审人民法院重新审判。发回重审后，检察机关在重新审查全案证据后，最终主动向法院申请撤回了起诉，并依法对李某（化名）作出了不起诉决定。这一结果不仅为李某（化名）洗清了冤屈，也让企业能够恢复正常生产经营，数百名员工的工作得以保障。陶轶峰律师凭借专业的法律知识和卓越的辩护能力，成功扭转了看似不利的局面，维护了当事人的合法权益。