精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 洗钱金额达到多少是洗钱罪

洗钱金额达到多少是洗钱罪

2024.04.24 刑事辩护 471人浏览举报
解析
1、我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。 2、根据《刑法》第一百九十一条的规定,隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律依据
《刑法》第一百九十一条
报告编号:NO.20240424*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 洗钱金额达到多少算洗钱罪

    洗钱罪是行为犯罪,是否构成洗钱罪要看有没有刑法中关于洗钱罪的构成行为。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。

    2018.12.03 5303人看过
  • 洗钱金额达到多少构成洗钱罪

    我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形就可以追究当事人的刑事责任。:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法的。

    2022.07.19 773人看过
  • 洗钱金额达到多少会构成洗钱罪

    1、我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,应予以洗钱罪立案追诉。2、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

    张保明律师 2023.06.05 290人看过
  • 洗钱金额达到多少才构成洗钱罪

    刑法并没有规定洗钱罪的数额标准。涉嫌下列情形之一的,应予以洗钱罪立案追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法。

    王文德律师团队律师 2022.07.26 755人看过
  • 洗钱金额达到多少钱是洗钱罪

    1、我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。2、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

    张宇豪律师 2023.04.12 314人看过
  • 洗钱罪起点是多少金额

    洗钱罪没有起点金额规定。因为洗钱罪属于行为犯而不是数额犯,所以只要做出洗钱的行为,不管洗钱的数额是多少,公安机关都应该立案侦查,追究刑事责任。

    覃涛律师 2020.03.17 1543人看过
  • 洗钱罪金额怎么定

    根据法律相关规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

    王文德律师团队律师 2020.01.06 2130人看过
  • 洗钱罪最低认定金额是多少

    洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的。

    崔博律师 2020.07.28 1496人看过
  • 达到什么标准洗钱罪才能立案?

    涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

    2019.09.05 2088人看过

郭彦卫

北京市盈科(石家庄)律师事务所

郭彦卫律师,专职律师擅长刑事辩护

  • 752

    精选解答
  • 1043055

    阅读量
相关文书下载 查看更多
  • 洗钱金额达到多少是洗钱罪
    洗钱罪的构成没有具体的洗钱金额规定,只要行为人达到了法律规定的条件,则构成洗钱罪,行为人为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。关于洗钱金额达到多少是洗钱罪的问题,下面华律网小编为您详细解答。
  • 洗钱金额达到多少算洗钱罪
    洗钱了就是犯罪,没规定多少钱才算犯法。下面这几条算得上是“情节严重”:1、洗钱的金额超过50万元就算是严重了;2、经常做这种事也算是严重;3、如果你把这个当饭碗,或者你们公司专门干这个,那也是严重到家了。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 洗钱金额达到多少算洗钱罪
    在现实生活中经济犯罪是非常多的,而经济犯罪的类型有很多,而洗钱是属于常见的一种经济犯罪,对我国市场经济造成一定的影响,洗钱是将来历不明或者违法犯罪的钱洗白,那么洗钱金额达到多少会构成洗钱罪?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。
  • 洗钱金额达到多少才构成洗钱罪
    洗钱金额达到多少才构成洗钱罪?根据我国现行法律法规的规定,任何形式的洗钱行为均可被视为洗钱犯罪,并未对涉案资金数额设定明确的门槛。对于情节严重情况的判断则有以下标准:1、当洗钱数额达到或超过五十万人民币时,即可视为情节严重。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 洗钱罪金额标准
    洗钱罪的多少在中国法律里有明文规定!根据《刑法》,第191条说的是,这东西咋判,跟你非法获利和赚取的那部分利益关系挺大。如果你这事儿特严重,超过了50万元这个数儿,你就得坐牢,可能是五到十年那种,还得交罚款。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复