精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 洗钱金额达到多少钱是洗钱罪

洗钱金额达到多少钱是洗钱罪

2023.04.12 刑事辩护 192人浏览举报
律师回答
1、我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。
2、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
【温馨提示】遇到法律问题,有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的可能风险殊不知背后的法律纠纷,遇到法律问题及时找专业的律师咨询,点击咨询按钮快速找到最合适、可靠的律师,能够降低该问题上存在的95%以上的常见法律风险。
法律依据
《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
报告编号:NO.20230412*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 洗钱金额达到多少是洗钱罪

    1、我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准。2、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有法定行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

    郭彦卫律师 2022.06.20 358人看过
  • 洗钱金额达到多少构成洗钱罪

    我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形就可以追究当事人的刑事责任。:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法的。

    2022.07.19 458人看过
  • 洗钱金额达到多少算洗钱罪

    洗钱罪是行为犯罪,是否构成洗钱罪要看有没有刑法中关于洗钱罪的构成行为。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。

    2018.12.03 5055人看过
  • 洗钱金额达到多少会构成洗钱罪

    1、我国刑法并没有规定洗钱罪的数额标准,只要符合法定情形的,就可以按洗钱罪追究当事人的刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的,应予以洗钱罪立案追诉。2、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

    张保明律师 2023.06.05 290人看过
  • 洗钱金额达到多少才构成洗钱罪

    刑法并没有规定洗钱罪的数额标准。涉嫌下列情形之一的,应予以洗钱罪立案追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法。

    王文德律师团队律师 2022.07.26 619人看过
  • 洗钱罪金额怎么定

    根据法律相关规定,洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

    王文德律师团队律师 2020.01.06 1899人看过
  • 洗钱罪起点是多少金额

    洗钱罪没有起点金额规定。因为洗钱罪属于行为犯而不是数额犯,所以只要做出洗钱的行为,不管洗钱的数额是多少,公安机关都应该立案侦查,追究刑事责任。

    覃涛律师 2020.03.17 1385人看过
  • 什么是洗钱罪洗钱罪如何量刑

    洗钱罪,是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或。

    姚大利刑事律师 2022.05.09 0人看过
  • 达到什么标准洗钱罪才能立案?

    涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

    2019.09.05 1917人看过

张宇豪

江苏金木天律师事务所

张宇豪律师,合伙人律师擅长刑事辩护

  • 2903

    精选解答
  • 2885894

    阅读量
咨询律师
相关文书下载 查看更多
  • 洗钱金额达到多少是洗钱罪
    洗钱罪的构成没有具体的洗钱金额规定,只要行为人达到了法律规定的条件,则构成洗钱罪,行为人为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。关于洗钱金额达到多少是洗钱罪的问题,下面华律网小编为您详细解答。
  • 洗钱金额达到多少算洗钱罪
    洗钱了就是犯罪,没规定多少钱才算犯法。下面这几条算得上是“情节严重”:1、洗钱的金额超过50万元就算是严重了;2、经常做这种事也算是严重;3、如果你把这个当饭碗,或者你们公司专门干这个,那也是严重到家了。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 洗钱金额达到多少算洗钱罪
    在现实生活中经济犯罪是非常多的,而经济犯罪的类型有很多,而洗钱是属于常见的一种经济犯罪,对我国市场经济造成一定的影响,洗钱是将来历不明或者违法犯罪的钱洗白,那么洗钱金额达到多少会构成洗钱罪?下面由华律网小编为读者进行相关知识的解答。
  • 洗钱金额达到多少才构成洗钱罪
    洗钱金额达到多少才构成洗钱罪?根据我国现行法律法规的规定,任何形式的洗钱行为均可被视为洗钱犯罪,并未对涉案资金数额设定明确的门槛。对于情节严重情况的判断则有以下标准:1、当洗钱数额达到或超过五十万人民币时,即可视为情节严重。接下来华律网小编整理了相关的一些知识,供大家参考一下,一起来看看内容吧。
  • 洗钱罪金额标准
    洗钱罪的多少在中国法律里有明文规定!根据《刑法》,第191条说的是,这东西咋判,跟你非法获利和赚取的那部分利益关系挺大。如果你这事儿特严重,超过了50万元这个数儿,你就得坐牢,可能是五到十年那种,还得交罚款。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
  • 你好 洗钱罪的帮助犯 涉案金额100万左右
    具体咨询可(手机微同号),可以帮您正确处理一下 比较安全 。可以相关信息发给我看看
  • 我想了解一下洗钱罪的最低金额是多少
    你好,我们高飞律师团队是专门处理这类事件的,具体情况可以跟我电联 关于您提问的回答如下:1、自然人犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 2、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 洗钱罪洗钱方式怎么构成
    1、提供资金帐户。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 顺手给个五星好评。
  • 在不知情的情况下,犯了洗钱罪,金额在一千以为,构成洗钱罪吗?会有案底吗会不会判刑拘留?
    为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
  • 洗钱罪怎么判刑
    明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复