您的位置：首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 洗钱的主要方式包括什么

洗钱的主要方式包括什么

2024.04.12 刑事辩护 13801人浏览举报

律师回答

洗钱的主要方式包括：
(一)提供资金账户;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
(四)协助将资金汇往境外;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条; 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条

报告编号：NO.20240412*****

【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

相关精选解答 更多>

合同的担保方式主要包括什么

合同的担保方式一般有五种。保证。保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作保证人等。

申莉娜律师 2019.08.26 1482人看过
债务重组的主要方式包括什么

债务重组一般包括下列方式，或下列一种以上方式的组合：(一)债务人以资产清偿债务;(二)债务人将债务转为权益工具;(三)除本条第一项和第二项以外，采用调整债务本金、改变债务利息等方式修改债权和债务的其他条款，形成重组债权和重组债务。

王鹤然律师 2020.07.11 2126人看过
债务重组的方式主要包括什么

债务重组一般包括下列方式，或下列一种以上方式的组合：(一)债务人以资产清偿债务;(二)债务人将债务转为权益工具;(三)除本条第一项和第二项以外，采用调整债务本金、改变债务利息等方式修改债权和债务的其他条款，形成重组债权和重组债务。

顾双浩律师 2020.07.11 1534人看过
合同履行方式主要包括哪些

合同履行方式主要包括运输方式、交货方式、结算方式等。履行方式由法律或者合同约定或者是合同性质来确定，不同性质、内容的合同有不同的履行方式。根据的基本要求，在履行方式上，履行义务人必须首先按照合同约定的方式进行履行。

2020.03.08 2641人看过
公司债务重组的方式主要包括什么

公司债务重组的方式主要包括：债权转为公司股权、转让债务、免除债务、抵消债务等。债权人可以将其依法享有的对在中国境内设立的公司的债权，转为公司股权。

张福昊律师 2023.03.16 181人看过
债务融资方式主要包括哪些

债务融资方式主要包括以下几种类型：商业信用、银行信贷、企业债券、租赁等。不同类型的债务对于约束代理成本各有其特点，而选择多样化的债务类型结构有助于债务之间的相互配合并实现债务代理成本的降低。

张福昊律师 2022.03.11 1095人看过
洗钱罪洗钱方式如何构成

洗钱罪洗钱方式构成有以下几种：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

张保明律师 2022.12.30 202人看过
洗钱罪洗钱方式怎么构成

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成：提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。

陈妹律师 2020.02.13 1542人看过
刑罚主要包括什么

刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下：(一)管制;(二)拘役;(三)有期徒刑;(四)无期徒刑;(五)死刑。附加刑的种类如下：(一)罚金;(二)剥夺政治权利;(三)没收财产。

于伟律师 2019.07.15 1706人看过