网络刑辩｜2800万虚拟币诈骗大案，律师为合伙主犯争取同层级最优量刑结果

一、案件背景：复杂诈骗网络下的严峻指控 本案由昆山公安专案组侦办，系跨多地的特大虚拟货币平台诈骗串案。2019-2021年期间，深圳团伙搭建“缤果”虚拟币封闭合约交易平台，通过虚假宣传吸引客户，在成都布局多家代理窝点，形成多层级诈骗团伙。全案累计诈骗200余名被害人，涉案金额折合人民币2800余万元。 史新龙律师的当事人是成都凯德广场窝点的三名合伙老板之一，参与出资、招聘培训、带单等活动，公诉机关认定其诈骗金额86.7万余元，属于数额特别巨大的共同犯罪主犯。全案20余名被告人分批次羁押、合并开庭，电子数据和跨城取证核对难度极高。 二、受托介入：精准梳理核心争议点 史新龙律师接手案件后，立即展开全面深入的工作。他仔细阅卷，对数十万条平台后台交易流水、虚拟币转账记录进行逐笔拆分和核对。同时，认真梳理证据，发现公诉机关在犯罪数额认定、证据链完整性、手续费计算以及违法所得认定等方面存在一系列问题。综合这些情况，归纳出争议焦点主要集中在如何精准认定当事人的涉案金额、如何区分当事人在犯罪链条中的层级作用以及如何争取从轻量刑等方面。 三、核心辩护观点分层呈现 （一）聚焦量刑辩护，分层差异考量 放弃变更罪名辩护，聚焦精细化分层量刑。史新龙律师指出，当事人仅为成都小型代理窝点股东，不参与平台开发、全国招商、顶层规则制定，仅负责单一窝点人员管理，与深圳平台总部老板、千万级大型窝点总监存在明显层级差异，应对比全案主犯进行分层差异化量刑。 （二）针对证据瑕疵，核减涉案金额 针对公诉机关证据中的瑕疵，史新龙律师提交专项质证意见。对于无完整流水支撑的被害人损失、客户完全自主操作产生的手续费，申请法院酌情核减涉案金额。同时，提出手续费属于平台公示规则，应在诈骗总额中酌情核减。 （三）强调从轻情节，争取量刑优惠 当事人系初犯，无刑事前科，归案后如实供述窝点运营流程，自愿认罪认罚，主动配合昆山公安起赃、上缴涉案虚拟资产，并预缴款项用于被害人退赔。史新龙律师强调这些多重酌定从轻情节，为当事人争取更有利的量刑。 （四）沟通财产刑，保障合法权益 结合当事人家庭抚养困难的客观材料，史新龙律师向昆山法院专项沟通财产刑。争取大幅下调罚金，区分账户内合法自有资金，缩小违法所得追缴范围，保障当事人的合法权益。 四、办案推进与最终结果 （一）侦查阶段提前介入 在侦查阶段，史新龙律师第一时间赴昆山看守所会见当事人，梳理出资、分工、获利完整明细，固定如实供述、配合退赃笔录。 （二）审查起诉提交意见 审查起诉阶段，史新龙律师向昆山检察院提交《涉案金额核减专项法律意见》，附自行核对的流水明细、证据缺失被害人清单，与承办检察官当面沟通，争取下调量刑建议、压缩罚金区间，并确认昆山本地预缴退赃流程。 （三）庭审质证与主犯类比 庭审中，史新龙律师对电子数据、被害人陈述分组逐项质证，重点论证当事人在全犯罪链条中层级更低、作用更小。同时，横向对比同庭累犯、数罪并罚、千万级涉案主犯的从重情节，请求合议庭区分各主犯作用轻重，并完整提交初犯、配合起赃、家庭困难佐证材料。 （四）庭后沟通优化方案 庭审结束后，史新龙律师当面提交补充书面辩护意见，与昆山承办法官单独沟通财产刑处置方案，争取罚金下调、灵活分期退赔方案。 （五）一审判决结果理想 最终，法院一审判决当事人构成诈骗罪，认定为主犯，判处有期徒刑十年；罚金人民币二十万元，较同庭其他窝点主犯大幅下调；法院采纳辩护人全部退赃从轻意见，将当事人配合扣押、上缴的涉案虚拟资产认定为从轻量刑情节；区分账户内个人合法自有资金，仅针对实际违法所得判令退赔被害人。在无自首、立功法定减轻情节下，取得同层级窝点主犯中最优的人身刑和财产刑双重从轻结果。 五、案件价值升华 此案体现了上海大沧海新闵（昆山）律师事务所在处理复杂金融诈骗案件中的专业能力和深度的本地司法经验。通过精准把握昆山本地虚拟币诈骗类案判例，利用与昆山公检法专案组的全流程专属沟通渠道，打磨出一套成熟的主犯从轻辩护体系和财产刑复合辩护实操能力，为当事人提供了全方位、精细化的法律服务，有效维护了当事人的合法权益，展现了律所对司法公正和当事人权益保障的执着追求，也为本地类似案件的处理提供了宝贵的借鉴经验。 六、主办律师简介 史新龙律师毕业于西南政法大学，拥有九年上市公司法务及管理经验，不仅精通法律实务，更具备成熟的商业逻辑与管理思维。2019年正式执业，至今执业六年，核心专注于民商事争议解决，兼顾婚姻家事、劳动争议，同步办理经济类刑事辩护案件。曾成功代理多起重大合同纠纷案件，为当事人挽回了几千万损失。在刑事领域，擅长办理跨区域集团型金融诈骗案件；在婚姻家事、劳动纠纷等领域也经验丰富，能为客户提供兼顾法律效果与商业利益的综合解决方案。同时，他长期担任多家企业常年法律顾问，在企业法律风险防控、合规体系搭建等方面经验扎实。