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外汇非法经营罪量刑有什么标准

2023.11.14 刑事辩护 1850人浏览举报
解析
     违反国家规定,非法经营外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产
   具体立案标准为:实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的应该立案追究刑事责任:
  1.非法经营数额在五百万元以上的,或者违法所得数额在十万元以上的;
  2.非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的:
  (1)因非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;
  (2)二年内因非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;
  (3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;
  (4)造成其他严重后果的。
  3.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
  4.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
法律依据
刑法
第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第七十一条 〔非法经营案(刑法第二百二十五条)〕违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
 (三)实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的:
  1.非法经营数额在五百万元以上的,或者违法所得数额在十万元以上的;
  2.非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的:
  (1)因非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;
  (2)二年内因非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;
  (3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;
  (4)造成其他严重后果的。
 3.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
  4.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
报告编号:NO.20231114*****

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姚大利刑事

天津行通律师事务所

姚大利刑事律师,主任律师擅长婚姻家庭

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  • 非法经营外汇罪量刑标准
    非法经营外汇罪量刑标准分情节严重和特别严重两种情况。个人和单位非法经营外汇数额、违法所得数额达到相应标准,分别面临不同处罚,且最终量刑还综合其他情节判定。
  • 外汇非法经营量刑标准
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  • 非法经营外汇量刑标准
    非法经营外汇量刑依《刑法》及解释,情节严重:20万美元以上外汇或5万人民币以上违法所得,处5年以下有期徒刑等;情节特别严重:100万美元以上外汇或50万人民币以上违法所得,处5年以上有期徒刑等,单位犯此罪亦同,司法实践还综合多因素量刑。
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    您好,我是任律师,专业代理刑事案件。非法经营外汇会涉嫌非法经营罪,非法经营罪是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的行为,法定刑是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:   (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;   (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;   (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;   (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。。您可以点击头像查看联系方式或者加V,我给您一对一的专业解答。
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