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外汇非法经营罪量刑有什么标准

2023.11.14 刑事辩护 1278人浏览举报
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违反国家规定,非法经营外汇,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产: 具体立案标准为:实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的应该立案追究刑事责任:   1.非法经营数额在五百万元以上的,或者违法所得数额在十万元以上的;   2.非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的:   (1)因非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;   (2)二年内因非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;   (3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;   (4)造成其他严重后果的。   3.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;   4.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
法律依据
刑法
第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》
第七十一条 〔非法经营案(刑法第二百二十五条)〕违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
 (三)实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的:
  1.非法经营数额在五百万元以上的,或者违法所得数额在十万元以上的;
  2.非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的:
  (1)因非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;
  (2)二年内因非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;
  (3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;
  (4)造成其他严重后果的。
 3.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;
  4.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。
报告编号:NO.20231114*****

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  • 非法经营外汇涉嫌什么罪

    非法经营罪。非法经营外汇,有下列情节,应当认定为情节严重: (一)非法经营数额在五百万元以上的; (二)违法所得数额在十万元以上的。 非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为非法经。

    孙伟伟律师 2022.05.06 0人看过
  • 非法经营外汇如何判刑

    我国刑法的规定犯非法经营罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下的罚金。情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。非法经营外汇,具有下列情形之一的,属于“情节严重”:1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以外,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;2、单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在500万美元以上,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;3、居间介绍骗购外汇,数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元以上人民币的。

    王文德律师团队律师 2023.07.19 333人看过
  • 非法经营外汇怎么判刑

    我国刑法的规定犯非法经营罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下的罚金。情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。非法经营外汇,具有下列情形之一的,属于“情节严重”。

    曲衍桥律师 2022.02.25 1564人看过
  • 非法经营外汇怎么判刑处罚

    刑法的规定犯非法经营罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下的罚金。情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。

    2022.06.17 2747人看过
  • 非法经营外汇的立案的标准是怎样

    非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;(2)采用非法手段,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上。

    2022.07.28 1122人看过
  • 非法经营罪量刑标准

    扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

    赵善博律师 2019.08.09 1623人看过
  • 非法经营罪的量刑标准

    扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

    赵善博律师 2019.08.06 1351人看过
  • 非法经营罪如何量刑

    依照《刑法》第二百二十五条的规定,犯非法经营罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

    吕佳凤律师 2020.09.30 1566人看过
  • 非法经营罪量刑?

    扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

    赵善博律师 2019.08.21 1293人看过

姚大利刑事

天津行通律师事务所

姚大利刑事律师,主任律师擅长婚姻家庭

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