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提供银行卡用于他人转账洗钱怎么处罚

2024.04.18 刑事辩护 7781人浏览举报
律师回答
为获取非法利益,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍出售其银行卡提供支付结算帮助,情节严重,其行为已触犯刑律,依法应予惩处。根据情节,涉及的罪名主要有帮助信息网络活动罪、洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。具体量刑标准如下: (1)涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,最高判3年有期徒刑。 量刑标准:情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 (2)涉嫌洗钱罪,最高判10年有期徒刑。 量刑标准:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 (3)涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,最高可判7年有期徒刑。 量刑标准:处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 行动建议: 若有亲人因“洗钱”被抓了,最好委托专业律师代理辩护,争取最好的一个处理结果,特别是涉嫌罪名未帮助信息网络犯罪活动罪的,如果前期处理得当,是有机会取保候审或不作为犯罪处理的。 【温馨提示】若对问题还有疑问,可快速咨询律师,华律甄选27万+优质律师,三重认证保护,请放心咨询。
法律依据
《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
报告编号:NO.20240418*****

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何近

北京市盈科(苏州)律师事务所

何近律师,专职律师擅长刑事辩护

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