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提供银行卡用于他人转账洗钱怎么处罚

2023.11.14 刑事辩护 6318人浏览举报
律师回答
为获取非法利益,明知他人利用信息网络实施犯罪,仍出售其银行卡提供支付结算帮助,情节严重,其行为已触犯刑律,依法应予惩处。根据情节,涉及的罪名主要有帮助信息网络活动罪、洗钱罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。具体量刑标准如下: (1)涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,最高判3年有期徒刑。 量刑标准:情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 (2)涉嫌洗钱罪,最高判10年有期徒刑。 量刑标准:处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 (3)涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,最高可判7年有期徒刑。 量刑标准:处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。 行动建议: 若有亲人因“洗钱”被抓了,最好委托专业律师代理辩护,争取最好的一个处理结果,特别是涉嫌罪名未帮助信息网络犯罪活动罪的,如果前期处理得当,是有机会取保候审或不作为犯罪处理的。 【温馨提示】若对问题还有疑问,可快速咨询律师,华律甄选27万+优质律师,三重认证保护,请放心咨询。
法律依据
《刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
报告编号:NO.20231114*****

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  • 利用银行卡洗钱的怎么处罚

    实施洗钱行为的,没收犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    孙海东律师 2020.08.12 3327人看过
  • 利用银行卡洗钱怎么处罚

    1.为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: 2.有下列行为之一的,构成洗钱罪: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

    秦江华律师 2024.03.05 50人看过
  • 冒用他人银行卡的怎么处罚

    冒用他人银行卡,数额较大的,构成信用卡诈骗罪。进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

    刘辉律师 2020.08.15 2579人看过
  • 可以向冻结的银行卡转账吗

    银行卡被冻结了,别人还能转账过来。锁定只是冻结了支出功能;收入功能没有关闭;银行卡可以接受汇款,转账。 注:部分银行卡锁定为暂时,到时自动解锁,一般为次日或24小时后;部分银行卡锁定不会自动解除,需持身份证、银行卡前往银行营业网点办理解锁。

    何子豪律师 2019.03.07 8579人看过
  • 用银行卡洗钱犯什么罪

    用银行卡洗钱的,构成洗钱罪。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    王楠律师 2020.12.16 9255人看过
  • 别人用我的银行卡洗钱了会被判刑吗

    别人用我的银行卡洗钱了是否会被判刑,视情况而定:1、虽然参与洗钱,但是当事人并不知情,则不构成犯罪,不会被判刑;2、如果当事人故意将银行卡借给对方进行洗钱活动,涉嫌洗钱罪,需要依法承担法律责任。洗钱罪的量刑标准如下:1、构成犯罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;3、单位犯本罪的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑。

    张宇豪律师 2023.07.11 1370人看过
  • 别人用我的银行卡洗钱要判几年

    自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

    刘伟律师 2019.12.10 16164人看过
  • 复制他人银行卡取款判多久

    1、复制银行卡盗刷的,涉嫌盗窃罪,根据盗刷数额的不同,刑罚也不尽相同。2、数额较大的,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。3、盗窃罪的数额犯的起刑点是:1000-3000元;“数额巨大”是3万元-10万元。

    王文德律师团队律师 2022.07.26 251人看过
  • 倒卖自己及他人银行卡什么罪

    倒卖自己及他人银行卡属于妨害信用卡管理罪。《中华人民共和国刑法》第177条之1规定,非法持有他人信用卡,数量较大的;使用虚假的身份证明领信用卡的;出售、购买为他人提供伪造的信用卡或以虚假的身份证明领信用卡的,依法追究刑事责任。

    刘辉律师 2020.05.18 7611人看过

何近

北京市盈科(苏州)律师事务所

何近律师,专职律师擅长刑事辩护

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