实施洗钱行为的,没收犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
1.为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: 2.有下列行为之一的,构成洗钱罪: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
冒用他人银行卡,数额较大的,构成信用卡诈骗罪。进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
银行卡被冻结了,别人还能转账过来。锁定只是冻结了支出功能;收入功能没有关闭;银行卡可以接受汇款,转账。 注:部分银行卡锁定为暂时,到时自动解锁,一般为次日或24小时后;部分银行卡锁定不会自动解除,需持身份证、银行卡前往银行营业网点办理解锁。
用银行卡洗钱的,构成洗钱罪。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
别人用我的银行卡洗钱了是否会被判刑,视情况而定:1、虽然参与洗钱,但是当事人并不知情,则不构成犯罪,不会被判刑;2、如果当事人故意将银行卡借给对方进行洗钱活动,涉嫌洗钱罪,需要依法承担法律责任。洗钱罪的量刑标准如下:1、构成犯罪的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金;2、情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;3、单位犯本罪的,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处5年以上10年以下有期徒刑。
自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
1、复制银行卡盗刷的,涉嫌盗窃罪,根据盗刷数额的不同,刑罚也不尽相同。2、数额较大的,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。3、盗窃罪的数额犯的起刑点是:1000-3000元;“数额巨大”是3万元-10万元。
倒卖自己及他人银行卡属于妨害信用卡管理罪。《中华人民共和国刑法》第177条之1规定,非法持有他人信用卡,数量较大的;使用虚假的身份证明领信用卡的;出售、购买为他人提供伪造的信用卡或以虚假的身份证明领信用卡的,依法追究刑事责任。
房产买卖协议(银行卡转账)
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