“免考办证”诈骗陷刑民难题，律师巧策推动案件移送刑事侦查

黄达民律师毕业于河北工业大学法学专业，是浙江联英（乐清）律师事务所合伙人，有四年公安、法院工作经历。他熟悉司法实务，能根据案件特点定策略，处理过不少疑难案件。在“免考办证”诈骗案中，面对刑民交叉难题，他从多方面推动案件移送刑事侦查。最终法院采纳意见。此案展现其专业能力，为同类案件提供思路。 黄达民律师毕业于河北工业大学法学专业，是浙江联英（乐清）律师事务所合伙人。他拥有四年公安、法院工作经历，这让他不仅熟悉司法实务运行逻辑，还能根据不同案件特点制定精准的诉讼策略，代理过不少疑难复杂案件。 案件背景：“免考办证”美梦破碎 在2020年5月至7月期间，有多名幼儿园教师被“受疫情影响可免考取得某资格证”的承诺所迷惑，每人向某培训从业者支付了15,000元，委托其办理免考资格证。这个培训从业者承诺，到2020年11月就可以在官方网站查询到证书，若查询不到就会全额退款。可到了2021年7月，教师们收到的却是假证。大家多次要求退款，但这个培训从业者只退还了部分款项，剩余的就不肯还了。其中一名学员无奈之下只好提起民事诉讼，要求其返还10,000元及资金占用损失。 案件难点：民事纠纷中的刑事陷阱 表面上看，这只是一起普通的委托合同纠纷，但实际上涉及到刑事诈骗。对于被告来说，他面临着多重风险。在民事方面，他确实收了原告的钱，而且提供的还是假证，败诉的可能性不小；要是被认定为合同相对方，他就得承担全额退款的责任；由于涉及多名学员，如果民事判决下来，还可能引发一连串的诉讼。同时，如何把这个案件从民事程序转入刑事程序，避免单独承担民事责任，也是一大难题。 代理思路：巧妙推动刑民交叉处理 黄达民律师接受被告委托后，迅速调整了应诉策略，目标就是推动案件驳回起诉，并移送公安机关进行刑事侦查。他主要从以下几个方面入手： -切割合同关系：黄律师主张被告只是信息中介，并不是实际的办证主体，真正收款的是案外人C及其妻子，被告只是转交了部分款项。同时，他还提供了被告与上游人员C、D的沟通记录，证明被告只是“转述信息”，并没有“承诺办证”。 -揭示犯罪本质：他指出案外人D等人因涉嫌诈骗罪已经被北京市公安局丰台分局立案侦查，而本案中的“免考资格证”是假证，符合诈骗罪的构成要件，所以本案不属于经济纠纷案件，应适用“先刑后民”的原则。 -配合刑事侦查：被告已经向公安机关报了案，并且公安机关也立案侦查了，本案涉诉的款项属于刑事案件侦查的范围。黄律师强调，民事审理需要依托刑事案件认定的事实来确定责任主体。 -减轻责任外观：黄律师主张被告已经退还了自己收取的服务费全款，报考费用是由上游人员收取的，被告并没有实际占有。部分学员的费用是上游人员退还后转交给被告的，所以被告并不是退款的责任主体。 裁判结果：移送刑事侦查，阻断民事追偿 最终，浙江省乐清市人民法院采纳了黄达民律师的代理意见，裁定驳回原告的起诉，并将有关材料移送公安机关。法院认定，被告收取的“免考某资格证费用”涉嫌诈骗罪，原告收到的资格证书是假证，无法在官方网站查询到认证信息，而且公安机关已经立案侦查，本案涉诉款项属于刑事案件侦查范围，所以本案不属于民事诉讼的受案范围。不过，法院也保障了原告的权利，如果经公安机关审查后认为确属民事纠纷，原告可以另行主张权利。 这起案件不仅体现了黄达民律师对“先刑后民”原则的准确运用，也为类似的诈骗类刑民交叉案件提供了很好的处理思路，让大家看到了在复杂法律问题面前专业律师的重要作用。