精选解答
您的位置:首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 集资诈骗罪中的非法占有目的如何认定

集资诈骗罪中的非法占有目的如何认定

2020.06.12 刑事辩护 1665人浏览举报
律师回答
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
法律依据
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
报告编号:NO.20200612*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

*版权声明:华律网对精选解答模式享有独家版权,未经许可不得以任何形式复制、转载。
  • 集资诈骗罪中的非法占有目的应当如何进行认定

    行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

    刘辉律师 2020.07.07 1276人看过
  • 合同诈骗以非法占有为目的如何认定

    实践中,对于金融犯罪中非法占有目的的认定一直是一个难点,判断行为人是否具有非法占有之目的,关键是要把握好行为人的认识因素和意志因素。对此,司法解释中是有较为明确规定的。

    2022.05.25 440人看过
  • 合同诈骗罪中关于“非法占有目的”如何认定?

    合同诈骗罪,并具体规定了几类情形,作为在审理合同诈骗罪中具体适用法律的根据,以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的等。

    汪游律师 2019.12.08 1360人看过
  • 哪些属于集资诈骗中具有非法占有目的的情况

    具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:1、集资后不用于生产经营活动致使集资款不能返还的;2、挥霍集资款,致使集资款不能返还的;3、携带集资款逃匿的;4、将集资款用于违法犯罪活动的;5、抽逃、转移资金,逃避返还资金等。

    王文德律师团队律师 2022.07.25 475人看过
  • 合同诈骗中如何认定非法占有为目的

    合同诈骗中对非法占有为目的通过行为人以下客观外在表现行为来认定:行为人事前的履约能力;行为人事中的履约行为;行为人有无欺骗行为;行为人对取得财物的处置;行为人未履行合同的原因。

    刘少威律师 2023.08.15 128人看过
  • 诈骗罪非法占有怎么认定?

    根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。

    赵善博律师 2019.08.20 1359人看过
  • 合同诈骗罪非法占有目的是什么

    1、合同诈骗罪非法占有目的是指合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的,也就是所谓人、财两空的情形,可以认为有非法占有的目的。2、合同诈骗罪是目的犯,以“非法占有”为目的。非法占有目的的有无是认定合同诈骗罪的关键。而司法实践中侦查机关面临的最大难题是如何查证和认定行为人“非法占有”的主观故意,许多诈骗案件由于受侦查技术及侦查人员能力的局限,难以查证行为人的主观目的而无法追究其刑事责任。

    王文德律师团队律师 2023.07.18 148人看过
  • 合同诈骗罪非法占有目的是怎么样的

    合同诈骗罪非法占有目的是指合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的,也就是所谓人、财两空的情形,可以认为有非法占有的目的。合同诈骗罪是目的犯,以“非法占有”为目的。

    成安律师 2022.02.21 890人看过
  • 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,最高可处

    根据我国《刑法》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,最高可处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

    李键键律师 2019.09.06 466人看过

赵籽贻

山西黄河(呼和浩特)律师事务所

赵籽贻律师,专职律师擅长工程建筑

  • 94

    精选解答
  • 136397

    阅读量
咨询律师
相关文书下载 查看更多
  • 怎么认定集资诈骗罪中的非法占有目的
    在关于集资诈骗罪的判断中,非法占有意图的确定至关重要。如果行为人在获得集资资金之后,任意地挥霍这些资金,导致无法将集资款项予以偿还;或者携带集资款项逃之夭夭,那么这样的行为就构成了集资诈骗罪。接下来华律网小编将为您介绍相关内容。
  • 集资诈骗罪中的非法占有目的如何认定
    集资诈骗罪中的非法占有目的认定:行为人集资后肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;携带集资款逃匿等的;犯此罪,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。关于集资诈骗罪中的非法占有目的如何认定的问题,下面华律网小编为您详细解答。
  • 集资诈骗罪立案标准中以非法占有为目的如何认定
    非法占有目的是成立集资诈骗罪的法定要件,是区分集资诈骗罪与其他非法集资犯罪的关键所在,同时又是集资诈骗罪司法认定当中的难点。集资诈骗罪立案标准中以非法占有为目的如何认定?请跟随华律网小编一起在下文中进行了解。
  • 集资诈骗罪中非法占有目的是如何认定的
    集资诈骗罪的主要认定方式是主观方面一定要具备非法占有目的。但是,这种行为由于是长期性、多次性,并且在集资后不会立即卷款潜逃等特点,这令华律很难认定当事人是以非法占有为目的。那么集资诈骗罪中非法占有目是如何认定的呢,今天华律网小编就帮大家解答
  • 如何认定合同诈骗罪中的非法占有目的
    合同诈骗罪中“非法占有目的”主要是指行为人违反法律规定或合同约定,主观上有将他人财产非法占为己有的意识。关于如何认定合同诈骗罪中的非法占有目的的问题,下面华律网小编为您详细解答。
  • 合同诈骗罪中非法占有目的是怎么认定的
    有没有偿还的意思,有没有偿还的能力,有没有隐匿财产。具体可以详聊。
  • 集资诈骗罪同伙的认定及量刑是怎么样的
    相关人员已经被刑事拘留了么?你可以委托刑事案件律师辩护人:刑事案件律师可以在犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起介入。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条规定犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人,被告人有权随时委托辩护人。侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人,犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人,辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。律师会见后对犯罪情节做出判断并及时为其提供法律帮助、申请取保候审;如果案件移送到了检察院、法院的话,辩护律师可以去检察院、法院阅卷,调取侦查机关所指控的本犯罪嫌疑人及其他同案犯的口供、书证、物证等相关证据,做深入研究后拟定好辩护方案,开庭的时候确定好为被告做无罪、罪轻、减轻、免除刑罚或者缓刑的辩护,维护被告的最大权益。我们是擅长刑事辩护的律师事务所,如需获得专业的针对性帮助,可以具体沟通详细描述案情。
  • 合同诈骗必须以非法占有为目的吗
    是的必须
  • 诈骗罪中犯罪数额怎么认定
    可以咨询律师,了解具体的金额
  • 诈骗罪中犯罪数额如何认定
    这是一个复杂的认定过程,需要查看报案人的口供、银行转账记录、嫌疑人的口供综合比对认定。根据我12年刑侦和5年刑事辩护经验,这项内容不仅对公安来说工作量大,对律师来说也是一样的。
分享到
微博
QQ空间
微信
快速咨询在线专业律师 3分钟快速回复