判定是否违法转包可从四方面考量：主体上，承包人未经发包人同意将工程整体或支解后转给他人可能违法；合同关系中，承包人未实际施工且未有效管理或属违法；实际施工时，承包人不履行管理义务是违法特征；经济收益上，只收管理费不参与施工管理也符合特征。需综合判断。
判定违法转包可从四方面考量：一是承包单位不履约，将全部工程转给他人；二是把全部工程肢解分包；三是专业或劳务分包单位再分包非劳务或劳务部分；四是承包单位未履行现场管理义务。判定要结合实际与法规。
因为按照相关法律规定，承包商可不能把自己负责的所有建设工程都直接转让出去，或把整个工程拆成一个个部分然后以分包的名义分别再卖给其他人。项目一旦被公司接手，再由公司转交给个人的话，那就属于违法行为了。
套现嘛，就是通过不正当手段赚到的钱啦。如果你用POS机来套现，那就等于欺骗银行了，其实你就是和商家联手假装购物，实际上是从银行骗取了一大笔钱，这种行为有点像是诈骗贷款哦。
工程转包本身并不算罪行，也不涉及判刑。但若承包者违规转包或分包，须勒令停止相关行为，并对其罚款，甚至可导致企业暂停营业和降级等后果。严重者还会吊销资质证书。
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报告编号：NO.20220920*****
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