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高利转贷罪的立案标准是什么

2021.04.27 刑事辩护 1278人浏览举报
解析
高利转贷罪的立案标准如下： 以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)高利转贷，违法所得数额在十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
法律依据
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十六条
《中华人民共和国刑法》第一百七十五条
报告编号：NO.20210427*****

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作者

宋开诚

上海正荣律师事务所

宋开诚律师，主任律师擅长刑事辩护

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