您的位置：首页 > 精选解答 > 刑事辩护 > 高利转贷罪数额

高利转贷罪数额

2022.07.12 刑事辩护 592人浏览举报

解析

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;
2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;
3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
数额巨大，一般指个人高利转贷20万元以上，单位高利转贷100万元以上。具体需要根据地区来确定。

法律依据: 《中华人民共和国刑法》; 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。; 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

报告编号：NO.20220712*****

【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告

相关精选解答 更多>

高利转贷罪数额巨大

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在10万元以上不满50万元，或者违法所得数额虽未达到前述标准，但二年内曾因高利转贷受过行政处罚2次以上，又高利转贷的，应当认定为刑法第一百七十五条第一款规定的“数额较大”。。

姚志明律师 2022.07.27 649人看过
高利转贷罪数额巨大怎么立案

高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的;单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的等。

丁云龙律师 2020.04.16 1645人看过
高利转贷罪数额巨大标准是怎么规定的

高利转贷罪数额巨大的标准是：个人违法所得在20万元以上，单位违法所得在100万元以上的。《刑法》第175条有规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑。

陈涵律师 2022.06.09 1751人看过
高利转贷罪高利

目前，司法实践认为高于金融机构贷款利率即为高利转贷罪所要求的“高利”，符合刑事立法的规定《中华人名共和国刑法》第一百七十五条规定。从立法上看，刑法的罪状表述仅规定了“高利转贷”行为，并没有明确规定高出金融机构贷款利率多少幅度才算“高利”，。

姚志明律师 2022.07.27 155人看过
转贷牟利罪与高利转贷罪

一、高利转贷罪和转贷牟利罪定义的区别高利转贷罪是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。转贷牟利罪是指行为人以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且数额较大的行为。二、高。

姚志明律师 2022.07.12 961人看过
高利转贷罪怎么构成的?

客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构，包括银行和非银行金融机构。其中银行主要指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行。

张保明律师 2019.07.27 214人看过
高利转贷罪构成?

客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构，包括银行和非银行金融机构。其中银行主要指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行。

2019.07.26 286人看过
高利转贷罪怎么认定

客体要件，本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。客体要件，本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。主体要件，本罪的主体为特殊主体。

沈辉律师 2019.01.28 528人看过
高利转贷罪是如何构成的?

客体要件。本罪所侵犯的直接客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序。所谓金融机构，包括银行和非银行金融机构。其中银行主要指工商银行、农业银行、建设银行、中国银行四大国有独资商业银行。

孙海东律师 2019.07.29 164人看过