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高利贷怎么定罪

2024.01.24 刑事辩护 27人浏览举报
律师回答
高利贷涉嫌的罪名种类要根据具体情况决定,具体如下:
1、一般的放高利贷行为,达到一定标准,可以构成非法经营罪;
2、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;
3、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;
4、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪;
5、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪。
法律依据
《刑法》第一百七十五条 以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
报告编号:NO.20240124*****

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  • 放高利贷要怎么定罪

    放高利贷涉嫌的罪名种类要根据具体情况决定,具体如下:1、一般的放高利贷行为,达到一定标准,可以构成非法经营罪;2、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;3、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪;4、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪;5、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪。

    刘少威律师 2024.01.16 30人看过
  • 赌场放高利贷怎么定罪

    在赌场放高利贷,可能会以赌博罪定罪处罚。根据《刑法》第三百零三条规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

    赵陆一律师 2020.10.13 1119人看过
  • 网贷是高利贷吗

    不一定,根据利息来进行判断是否为高利贷。高利贷是指索取特别高额利息的贷款。叫大耳窿、地下钱庄,这些现今称为“放数”的放债人,向“高利贷”借钱,一般毋须抵押,甚至毋须立下字据。它产生于原始社会末期,在奴隶社会和封建社会,它是信用的基本形式。

    顾双浩律师 2018.11.19 1148人看过
  • 赌场放高利贷怎么定罪处罚

    一般而言,赌场放贷人员虽未聚众赌博,但它不但使已有的聚众赌博活动得以延续,而且使赌博活动得以升级,系聚众赌博的表现形式,其行为已构成赌博罪。以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制并处罚金。

    沈启亮律师 2020.10.22 1499人看过
  • 高利贷犯法吗

    放高利贷是违反国家金融法律制度的违法行为。法律禁止高利放贷,借款的利率不得违反国家有关规定。当事人放高利贷的,如果因此而发生争议,对于高利放贷的部分,法律不予保护。如果私人放高利贷触犯高利转贷罪,还会追究刑事责任。

    顾双浩律师 2021.03.03 367人看过
  • 什么是高利贷

    高利贷是指索取特别高额利息的贷款。民间个人借贷利率由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍。超过上述标准的,应界定为高利借贷行为。

    顾双浩律师 2019.01.12 672人看过
  • 高利贷违法吗

    借高利贷不是违法的行为。民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握,但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利率本数)。超出此限度的,超出部分的利息不予保护。

    顾双浩律师 2018.11.05 2572人看过
  • 高利贷是违法的吗

    正规民间借贷利率不得超过银行同期利率的4倍,超出即为高利贷,不受法律保护。也就是说如果你放高利贷 而借款人又没及时还钱,告到法院 即使法院受理了也只能判借款人偿还你银行同期利率的4倍的利息 而高利贷肯定是超4倍的所以超出的部分法院视为无效。

    王楠律师 2018.11.20 1835人看过
  • 高利贷如何判定

    年利率超过36%属于高利贷。《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条规定: 借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。

    顾双浩律师 2019.01.09 1451人看过

刘少威

广西同望律师事务所

刘少威律师,专职律师擅长合同纠纷

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