北京借贷诈骗立案难，如何依托律师专业研判突破立案壁垒？

一、案件背景：陷入借款诈骗圈套 王某与妻子轻信所谓的“投资”陷阱，在三年的时间里，先后被同一伙人以多种理由持续借款。从“物流业务周转”开始，到“仓库租赁”“设备购置”，甚至“承兑车货”，借口不断翻新。而且，借款过程呈现奇特的“接力”模式：先是A以经营需要借款，金额累积到一定程度后，B出面承诺承担债务获取信任，接着以新理由继续借款，随后C再介入。当王某偶然核实一个借款理由，发现“仓库”根本不存在时，才惊觉遭遇了有组织的诈骗。但由于案件持续时间长、转账笔数零碎、涉案人员众多，王某一度感觉维权毫无头绪。 二、受托介入：梳理庞大转账记录 张逸冰律师接受委托后，深知案件的复杂性和艰巨性。他立即与当事人一起，投入数天时间对所有转账记录进行系统性整理。按照时间顺序、交易对象、借款理由等多个维度进行分类汇总，试图从海量的数据中找出关键线索。通过细致入微的分析，张逸冰律师发现了一系列关键疑点：不同借款人的借款理由虽各不相同，但都指向根本不存在的经营项目；后续介入的借款人以“承担前手债务”为幌子，不断索要更多资金；所有借款人事后均无实际经营行为，且几乎未有还款。 三、核心控告观点 （一）突出非法占有目的 张逸冰律师认为，本案并非普通的民间借贷纠纷，而是有预谋的系列诈骗行为。在控告材料中，他重点论证了对方非法占有目的。诈骗团伙虚构根本不存在的经营项目进行借款，且借款后并无任何实际经营行为，这充分暴露了他们企图非法占有资金的意图。 （二）论证诈骗行为连续性 张逸冰律师深入分析整个诈骗过程，提出虽然不同阶段由不同人员出面，但整个诈骗过程呈现出明显的连贯性和递进性，构成一个完整的诈骗链条。从最初的A借款，到B、C接力介入，每一个环节都紧密相连，是精心策划的诈骗手段。 （三）强调案件特殊危害性 这种以“承担债务”为诱饵层层加码的诈骗模式，比传统诈骗更具隐蔽性和危害性。诈骗团伙利用当事人的信任，不断骗取资金，使得当事人的损失不断扩大。张逸冰律师强调，对于此类诈骗行为应当依法从严惩处，以维护社会的公平正义和经济秩序。 四、推进控告与立案结果 在掌握充分的证据和形成清晰的控告观点后，张逸冰律师结合案件事实与证据，精心撰写了书面控告书。他将上述核心观点清晰、准确地呈现在控告书中，为控告工作奠定了坚实的基础。随后，他积极与相关司法机关沟通，详细阐述案件情况和控告理由。在张逸冰律师的不懈努力下，司法机关最终采纳了他的意见，成功对该诈骗团伙进行立案，为当事人的维权之路带来了曙光。 五、案件价值升华 这起诈骗控告成功的案件，不仅为当事人挽回了可能遭受的巨大损失，更彰显了法律在打击诈骗犯罪、维护公民合法权益方面的重要作用。在当今复杂的经济环境下，诈骗手段层出不穷，公民的财产安全面临着严峻挑战。张逸冰律师通过专业的法律知识和严谨的办案态度，为当事人提供了有效的法律救济，也为社会树立了一个通过法律途径打击诈骗犯罪的典范。同时，这也有助于增强公众的法律意识和防范意识，促进社会的和谐稳定和营商环境的健康发展。 六、主办律师简介 张逸冰律师是河北省雄安新区籍，毕业于双一流法学院校河北经贸大学法学专业，拥有法学学士学位。他是北京市律师协会会员，也是北京瀛和律师事务所刑辩团队成员，独立执业律师，执业证号为11101202610503014。 张逸冰律师大学毕业后，曾担任北京大型国企集团法务总监3年，积累了丰富的企业法务经验。后选择独立执业，专注于刑事案件领域，辩护风格强势。从事律师行业以来，他共办理刑事案件130余件，涵盖刑事辩护、刑事控告、刑事申诉、刑事非诉谈判、刑事风险规避等多个领域。在办案过程中，他本着“勇于质疑，敢于抗争”的执业格言，以细致入微的办案细节和认真负责的态度，为当事人争取到包括侦查阶段撤案、取保候审成功、不起诉、审查起诉阶段量刑降低、审判阶段罪轻辩护成功、审判阶段无罪辩护成功、发回重审、刑事控告成功、帮助委托人成功规避重大刑事风险等诸多良好结果。此外，他还曾参与国内某会计师事务所高级合伙人涉嫌提供虚假证明文件罪的辩护工作，以及多起涉密重大案件辩护工作，接受某国营改民营军工厂委托进行职务侵占罪控告工作。在侦查监督、控告难度极大的情况下，他拥有申请侦查监督成功、控告成功的实际案例。张逸冰律师将继续以捍卫法律正义为目的，为委托人提供专业、高效、优质的法律服务。其所在律所联系地址为北京市东城区建国门内大街9号北京国际饭店5层、7层，服务地区为北京。