2800万虚拟币平台特大诈骗案，新型网络犯罪案件全景解析

这是由昆山公安专案组侦办、昆山市人民法院开庭审理的一起跨深圳、成都多地的特大虚拟货币平台诈骗串案。2019年12月至2021年4月，深圳团伙搭建无正规金融资质的“缤果”虚拟币封闭合约交易平台进行虚假宣传，在成都布局多家独立代理窝点，形成多层级诈骗团伙。全案累计诈骗200余名被害人，涉案金额折合人民币2800余万元。我方当事人是成都凯德广场窝点三名合伙老板之一，公诉机关认定其诈骗金额86.7万余元，属于数额特别巨大的共同犯罪主犯。全案20余名被告人分批次羁押、合并开庭，电子数据海量、被害人遍布全国，跨城取证、证据核对难度极大。
史新龙律师是上海大沧海新闵（昆山）律师事务所执业律师，也是制造业/商贸行业资深企业常年法律顾问。他毕业于西南政法大学，拥有九年上市公司法务管理经验和六年专职律师实战经验。史律师核心专注于民商事争议解决，兼顾婚姻家事、劳动争议，同步办理经济类刑事辩护案件。他深耕江苏昆山本地法律服务，长期担任多家企业常年法律顾问，在企业法律风险防控、合规体系搭建等方面经验丰富。他还专注新就业形态劳动者、超龄务工人员等弱势群体维权，打造“企业法律风险防控+争议解决”一体化服务模式。曾多次为当事人挽回重大经济损失，获得委托人赠送的感谢锦旗。
罪名辩护无突破口
昆山市人民法院近年审理的虚拟币封闭盘诈骗案均认定为诈骗罪，不采纳“平台属于对赌、仅非法经营”的辩护观点，只能从量刑情节单一维度开展辩护，辩护路径狭窄，容错率极低。
跨地取证及证据核对难度大
案件侦查、取证分昆山、成都两地，有数十万条平台后台交易流水、虚拟币转账记录，仅本地律师可常态化对接承办民警并逐笔拆分金额，外地律师跨城阅卷、调取原始数据周期长、沟通渠道有限，无法完成精细化金额抗辩。
合议庭横向对比量刑劣势
全案20余名被告人合并庭审，合议庭会横向参照全部被告人情节均衡量刑。我方当事人无自首、立功等法定减轻情节，仅能依靠酌定情节争取从轻，且同类窝点老板主犯几乎无大幅从轻判决先例。
主犯身份无法推翻
当事人为窝点合伙股东，共同出资、均分收益、直接管理团队、亲自带单，法律层面无法剥离主犯地位，仅组长、业务员可认定从犯减轻处罚，辩护基础条件先天受限。
财产刑压力大
昆山法院针对涉虚拟币诈骗案件财产刑处置标准严苛，常规主犯罚金30万-50万元，且全额追缴全部违法所得、没收作案工具，涉案资产统一查封，需对接公安、法院执行局沟通区分合法资金，本地专属沟通渠道为核心壁垒。
侦查阶段提前介入
第一时间赴昆山看守所会见当事人，梳理出资、分工、获利完整明细，固定如实供述、配合退赃笔录。
审查起诉阶段提交专业意见
向昆山检察院提交《涉案金额核减专项法律意见》，附自行核对的流水明细、证据缺失被害人清单，与承办检察官当面沟通，争取下调量刑建议、压缩罚金区间，同步确认昆山本地预缴退赃流程。
庭审有效辩护
庭审中对电子数据、被害人陈述分组逐项质证，重点论证当事人在全犯罪链条中层级更低、作用小于平台总部、大型窝点负责人；横向对比同庭累犯、数罪并罚、千万级涉案主犯的从重情节，请求合议庭区分各主犯作用轻重；完整提交初犯、配合起赃、家庭困难佐证材料。
庭后深度沟通
庭审结束后当面提交补充书面辩护意见，单独沟通财产刑处置方案，区分合法资金与违法所得，争取罚金下调、灵活分期退赔方案，利用本地常态化线下沟通渠道深化从轻说理。
当事人构成诈骗罪，被认定为主犯，判处有期徒刑十年；罚金人民币二十万元，对比同庭其他窝点主犯大幅下调；法院采纳辩护人全部退赃从轻意见，将当事人配合上缴的涉案虚拟资产认定为从轻量刑情节；区分账户内个人合法自有资金，仅针对实际违法所得判令退赔被害人；在无自首、立功法定减轻情节前提下，取得本案所有同层级窝点主犯中最优人身刑+财产刑期双重从轻结果。
了解法律定性
搭建、代理无正规金融牌照虚拟币合约封闭盘，通过虚假手段侵占客户资金，在昆山法院统一认定为诈骗罪，不存在所谓“合法对赌、投资纠纷”的免责空间。
明确主体认定
窝点出资人、实际运营管理者、团队负责人均会被认定为主犯，仅底层业务员、普通组长可认定从犯从轻，老板身份无法通过分工说辞降格。
认识资金计算方式
虚拟币USDT涉案金额统一折算人民币计算，手续费、客户全部亏损均计入诈骗总额。
重视证据及后果
私下购买3000条以上公民客户信息用于引流，单独构成侵犯公民个人信息罪，与诈骗罪数罪并罚；此类案件电子证据是核心定罪证据，销毁设备、删除记录无法阻断侦查，反而会加重主观恶性认定。
本文为个案案例分析，仅作法律科普参考，不构成任何法律意见与诉讼承诺，不同案件事实、证据、情节存在差异，个案结果不可类推，具体纠纷建议咨询专业执业律师处理。