2020年诈骗赃款洗白案宣判：8人犯掩饰隐瞒罪，量刑精准彰显司法公正

林涵律师毕业于福建师范大学，是福建君来律所副主任。他是省、市优秀青年律师，担任多单位法律顾问及公益律师，执业帮超3000人，擅长多领域案件。2020年5月，8人经分工协作转移诈骗赃款。案发后部分人员退赃、认罪。法院认定8人构成共同犯罪且均为从犯，考量各行为人情节后量刑，贯彻了罪责刑相适应原则。 林涵律师毕业于福建师范大学，是福建君来律所副主任。他是省、市优秀青年律师，担任多家单位法律顾问，还是公益律师。执业帮超3000人，凭扎实功底和认真态度获认可，擅长多领域案件。以掩饰、隐瞒犯罪所得案为例，法院精准量刑，贯彻罪责刑相适应原则。林律师专业能力强，值得信赖。 2020年诈骗赃款洗白案宣判：8人犯掩饰隐瞒罪，量刑精准彰显司法公正 林涵律师，毕业于福建师范大学法学本科，是福建君来律师事务所副主任律师。他是三明市优秀青年律师，也是福建省第四期优秀青年律师、第五期福建省青年律师领军人才训练营学员。同时，他还担任福建省永安市人民政府、三明市烟草公司、三明市第一医院的法律顾问，并且是三明市公益律师。执业以来，他线上线下帮助人数达3000+，凭借扎实的法学理论功底和认真细致的工作态度，获得了当事人的极大认可，擅长刑事辩护、工伤赔偿、交通事故、婚姻家庭、合同纠纷等领域。 这起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案例发生在2020年5月，当时有人借助虚假扶贫项目实施诈骗，骗取了多名被害人的会员费用，形成了大量涉案赃款。八名行为人明知这些资金是违法犯罪所得，却结伙分工协作，通过出售银行卡、转账、取现、POS机套现等多种方式分流、转移赃款，形成了完整的资金洗白链条。其中，多人涉案金额超十万元，属于情节严重的范畴。 案发后，各行为人先后被抓获或主动投案，大部分人员全额退出违法所得，少数人员部分退赃，多数行为人自愿签署认罪认罚具结书。公诉机关指控八名行为人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪，并结合各自主犯地位、涉案金额、获利情况及认罪态度出具了量刑建议。然而，其中一名核心行为人对涉案金额认定提出异议，辩称部分资金不应计入犯罪数额，其辩护人主张该行为人系从犯，具备坦白、退赃、初犯等情节，请求从轻减轻处罚并适用缓刑。其余行为人及辩护人对指控事实、罪名无异议，部分辩护人恳请法院结合行为人主观恶性小、悔罪态度良好等情节从轻处罚。 法院审理认定，八名行为人明知是犯罪所得仍协助转移、洗白赃款，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪共同犯罪。全案人员均被认定为从犯，但其中一名核心行为人参与组织作案、销毁证据，主观恶性相对较大，其余行为人作用较小。法院结合各行为人量刑情节综合裁量，部分人员具有自首、立功、坦白、全额退赃、认罪认罚等法定、酌定从宽情节，依法予以从轻、减轻处罚。最终，法院驳回了核心行为人涉案金额异议，调整了部分量刑建议，对各行为人分别判处有期徒刑六个月至三年六个月不等刑罚，部分人员适用缓刑，同时依法没收全部违法所得及涉案作案工具。 这起案件给我们敲响了警钟，银行卡出借、出售、POS机套现、多层级转账取现等行为都可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法院在判决时，会区分团伙内部作用层级，精准适用自首、立功、坦白、认罪认罚、退赃等从宽情节，细化轻重不同从犯的量刑尺度。即便属于从犯，如果实施了组织、销毁证据等加重行为，量刑也会从严把握，充分贯彻了罪责刑相适应原则，规范了涉赃款洗白类案件的裁判标准。 在这个复杂多变的社会中，我们要时刻保持警惕，不要为了一时的利益而参与违法犯罪活动。同时，法律的公正裁决也让我们相信，正义永远不会缺席。