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• 什么是洗钱

  现代各国法律对洗钱的解释不完全相同，金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会，从金融交易角度对洗钱进行了描述：犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作支付...

  2018-11-12有 17503 人听过

  01'43''

  

  冯莎莎律师

• 多少金额定为洗钱

  根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任，将没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以...

  2019-04-03有 922 人听过

  01'11''

  

  闻艺律师

• 洗钱罪立案标准是什么

  钱罪立案标准：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者...

  2018-11-12有 6123 人听过

  00'43''

  

  郭倩律师

• 黑户还给上户口吗

  从中国的户籍制度来说，“黑户”是指在全国人口普查中没有户籍资料，没有户口卡(常住人口登记卡)，并没有身份证的人。《关于解决无户口人员登记户口问题的意见》中，提出了要全面解决无户口人员登记户口...

  2018-05-12有 3318 人听过

  02'06''

  

  时鹏宇律师

• 聚众斗殴算黑恶势力吗

  依据规定，多少个人打架与是不是涉黑是没有关系的，是不是涉黑主要看打架的当事人是否有黑社会性质组织的特征。因此，如果只是一般聚众斗殴是不算黑恶势力的，如果成员有黑社会性质属性，则可能涉及黑恶势...

  2019-09-29有 1099 人听过

  01'25''

  

  回洁清律师